Sinabi ng Mga Tagausig ng Samourai Wallet na T Paglabag sa Brady ang Disclosure ng FinCEN na Naantala

Itinanggi ng mga tagausig sa kaso ng Samourai Wallet ang mga akusasyon na pinigilan nila ang kritikal na ebidensya sa kanilang kasong kriminal laban sa dalawang co-founder ng Crypto mixing service, sina Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill.

Sa isang liham sa korte na inihain noong Biyernes, hinimok ng mga tagausig si Judge Richard Berman ng Southern District of New York (SDNY) na tanggihan ang kamakailang mosyon nina Rodriguez at Hill para sa isang pagdinig upang lilitisin ang pagkahuli ng gobyerno sa Disclosure ng isang pag-uusap sa pagitan ng mga tagausig at ng Financial Services Enforcement Network (FinCEN). Sa pag-uusap na iyon, na naganap anim na buwan bago isinampa ang mga kaso, sinabi ng mga opisyal ng FinCEN sa mga tagausig na T natugunan ng Samourai Wallet ang kanilang kahulugan ng isang negosyong nagpapadala ng pera at sa gayon ay T kailangan ng lisensya para gumana.

Sa kabila ng patnubay ng FinCEN, ipinagpatuloy ng mga tagausig ang kanilang kaso, na sinisingil ang parehong Rodriguez at Hill ng ONE -iisang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera. Sa pamamagitan ng Samourai Wallet, idineklara ng mga tagausig na ang dalawang lalaki ay "sinasadya at matagumpay na naglaba ng mahigit $100 milyon sa lahat ng uri ng krimen" at tahasang ibinebenta ang kanilang mga serbisyo sa "Mga Kalahok sa Dark/Gray Market" kabilang ang mga hacker at manloloko.

Sa pamamagitan ng hindi pagsasabi sa depensa tungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan sa FinCEN hanggang noong nakaraang buwan, sinabi ng mga abogado nina Rodriguez at Hill na nilabag ng gobyerno ang angkop na proseso — isang tinatawag na paglabag sa Brady, na pinangalanan para sa landmark na kaso ng Korte Suprema na Brady v. Maryland noong 1963, kung saan sinabi ng korte na dapat ibigay ng gobyerno ang anumang exculpatory o materyal na ebidensiya (sa pangkalahatan, anumang nagmumungkahi na ang nasasakdal T talagang sinampahan nila ng krimen) pagtatanggol sa napapanahong paraan.

Gayunpaman, itinanggi ng mga tagausig na nakagawa sila ng anumang mga paglabag sa Brady sa kaso ng Samourai Wallet. Sa kanilang liham sa hukom, naglatag sila ng maraming dahilan na ang oras ng kanilang Disclosure ng pag-uusap ng FinCEN ay patas na laro. Una, pinagtatalunan nila na ang kanilang pakikipag-usap sa mga empleyado ng FinCEN ay kumakatawan sa kanilang "indibidwal, impormal at caveated na mga opinyon" kung ang Samourai Wallet ay kinakailangan na magparehistro bilang isang negosyong nagpapadala ng pera, sa halip na isang pormal na paghahanap ng regulator mismo.

"Paulit-ulit na pinaniniwalaan ng mga korte na ang mga ganitong uri ng legal na opinyon - o anumang uri ng opinyon - ay hindi materyal na Brady; ang mga katotohanan ay materyal na Brady," isinulat ng mga tagausig.

Sinabi rin ng mga tagausig na, kahit na ang materyal ay may kaugnayan sa kaso ng depensa, ibinalik nila ito sa depensa pitong buwan bago ang paglilitis, na nagsusulat: "Hindi na kailangan ang interbensyon ng hukuman kapag ang mga nasasakdal ay nakatanggap ng mga materyales sa Discovery nang sapat bago ang paglilitis upang epektibong magamit ang impormasyon."

Sa sarili nilang liham sa korte noong unang bahagi ng linggong ito, sinabi ng mga abogado para sa Samourai Wallet na ang kanilang mga kliyente ay hindi patas na naapektuhan ng kawalan ng Disclosure ng gobyerno , na nangangatwiran na maaaring makaapekto ito sa desisyon ng piyansa ng mahistrado na hukom o ang desisyon ng korte sa isang maagang mosyon upang ganap na i-dismiss ang kaso.

Itinulak ng mga tagausig ang argumento na ito, na nagsasabi na ang karamihan sa kaso laban kay Samourai Wallet ay hindi nakatali sa singil sa pagpapadala ng pera at sa halip ay nakatali sa di-umano'y scheme ng money laundering nina Rodriguez at Hill - ang mas seryoso sa dalawang paratang laban sa kanila, na nagdadala ng mabigat na 20 taong maximum na sentensiya sa pagkakulong.

Ang pabalik-balik sa potensyal na paglabag sa Brady ay dumating pagkatapos na hilingin ng depensa sa mga prosecutor na ihinto ang kanilang kaso sa ilalim ng tinaguriang Blanche Memo, isang kamakailang memo mula kay Deputy Attorney General Todd Blanche, na nag-uutos sa mga kawani ng US Department of Justice (DOJ) na paliitin ang kanilang mga priyoridad sa pagpapatupad ng Crypto . Sa ilalim ng memo ng Blanche, inutusan ang mga tagausig na ihinto ang paglilitis laban sa mga palitan ng Crypto o paghahalo ng mga serbisyo para sa mga aksyon ng kanilang mga end user.

Kasunod ng Request, nakipagpulong ang mga tagausig sa depensa upang isaalang-alang ang Request noong Abril 10. Makalipas ang halos isang buwan, wala pa ring desisyon ang gobyerno, na itinuring ng ilang dating tagausig ng SDNY bilang hindi pangkaraniwan sa mga pakikipag-usap sa CoinDesk.