I procuratori del Samourai Wallet affermano che la Dichiarazione informativa ritardata del FinCEN T è stata una violazione del Brady

I pubblici ministeri del caso Samourai Wallet hanno negato le accuse secondo cui avrebbero occultato prove cruciali nel loro procedimento penale contro i due co-fondatori del servizio di mixing Cripto , Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill.

In una lettera alla corte depositata venerdì, i pubblici ministeri hanno esortato il giudice Richard Berman del Distretto Meridionale di New York (SDNY) a respingere la recente istanza di Rodriguez e Hill di un'udienza per contestare la tardiva Dichiarazione informativa, da parte del governo, di una conversazione tra i pubblici ministeri e il Financial Services Enforcement Network (FinCEN). In quella conversazione, avvenuta sei mesi prima della presentazione delle accuse, i funzionari del FinCEN avevano comunicato ai pubblici ministeri che Samourai Wallet T rientrava nella loro definizione di attività di trasferimento di denaro e pertanto T necessitava di una licenza per operare.

Nonostante le indicazioni del FinCEN, i pubblici ministeri hanno proseguito con il loro caso, incriminando sia Rodriguez che Hill con ONE capo d'accusa ciascuno per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e per la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Attraverso Samourai Wallet, i pubblici ministeri hanno affermato che i due uomini "hanno intenzionalmente e con successo riciclato oltre 100 milioni di dollari in proventi illeciti di ogni tipo" e hanno esplicitamente commercializzato i loro servizi a "partecipanti al mercato grigio/oscuro", inclusi hacker e truffatori.

Non avendo informato la difesa della loro comunicazione con FinCEN fino al mese scorso, gli avvocati di Rodriguez e Hill affermano che il governo ha violato il giusto processo, una cosiddetta violazione di Brady, dal nome dello storico caso della Corte Suprema Brady contro Maryland del 1963, in cui la corte ha stabilito che il governo deve consegnare tempestivamente alla difesa qualsiasi prova scagionante o materiale (in pratica, qualsiasi cosa suggerisca che l'imputato T sia effettivamente colpevole del reato di cui è stato accusato).

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno negato di aver commesso alcuna violazione della legge Brady nel caso Samourai Wallet. Nella loro lettera al giudice, hanno esposto una serie di ragioni per cui la tempistica della loro Dichiarazione informativa della conversazione con FinCEN era corretta. In primo luogo, hanno sostenuto che la loro conversazione con i dipendenti di FinCEN rappresentava le loro "opinioni individuali, informali e condizionate" sulla necessità per Samourai Wallet di registrarsi come impresa di trasferimento di denaro, piuttosto che una decisione formale dell'autorità di regolamentazione stessa.

"I tribunali hanno ripetutamente sostenuto che questi tipi di pareri legali, o pareri di qualsiasi tipo, non sono materiale Brady; lo sono i fatti", hanno scritto i pubblici ministeri.

I pubblici ministeri hanno anche affermato che, anche se il materiale fosse stato rilevante per il caso della difesa, lo avevano consegnato alla difesa sette mesi prima del processo, scrivendo: "Non c'è bisogno dell'intervento del tribunale quando gli imputati hanno ricevuto il materiale Da scoprire con sufficiente anticipo rispetto al processo per utilizzare efficacemente le informazioni".

Nella lettera inviata alla corte all'inizio di questa settimana, gli avvocati di Samourai Wallet hanno affermato che i loro clienti erano stati ingiustamente pregiudicati dalla mancata Dichiarazione informativa da parte del governo, sostenendo che ciò avrebbe potuto incidere sulla decisione del giudice istruttore sulla cauzione o sulla sentenza della corte su una mozione iniziale di archiviazione completa del caso.

I pubblici ministeri hanno respinto questa argomentazione, affermando che la maggior parte del caso contro Samourai Wallet non era legata all'accusa di trasferimento di denaro, ma piuttosto al presunto schema di riciclaggio di denaro di Rodriguez e Hill, la più grave delle due accuse a loro carico, che prevede una pesante pena detentiva massima di 20 anni.

Il tira e molla sulla potenziale violazione del Brady arriva dopo che la difesa ha chiesto ai pubblici ministeri di abbandonare il loro caso sotto gli auspici del cosiddetto Blanche Memo, unpromemoria recente dal Vice Procuratore Generale Todd Blanche, che ordina al personale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di restringere le priorità in materia di applicazione delle normative Cripto . In base al promemoria di Blanche, ai pubblici ministeri è stato ordinato di interrompere le azioni legali contro gli exchange Cripto o i servizi di mixing per le azioni dei loro utenti finali.

In seguito alla Request, il 10 aprile i procuratori si sono incontrati con la difesa per esaminare la Request . Quasi un mese dopo, il governo non ha ancora preso una decisione in merito, cosa che alcuni ex procuratori di SDNY hanno definito insolita nelle conversazioni con CoinDesk.