Promotores da Samourai Wallet dizem que o atraso na Aviso Importante da FinCEN T foi uma violação de Brady

Os promotores do caso Samourai Wallet negaram as acusações de que suprimiram evidências cruciais em seu processo criminal contra os dois cofundadores do serviço de mistura de Cripto , Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill.

Em uma carta ao tribunal, apresentada na sexta-feira, os promotores instaram o Juiz Richard Berman, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), a rejeitar o recente pedido de Rodriguez e Hill para uma audiência para contestar a Aviso Importante tardia, pelo governo, de uma conversa entre promotores e a Rede de Fiscalização de Serviços Financeiros (FinCEN). Nessa conversa, que ocorreu seis meses antes das acusações serem apresentadas, funcionários da FinCEN disseram aos promotores que a Samourai Wallet T atendia à definição de empresa de transferência de dinheiro e, portanto, T precisava de licença para operar.

Apesar da orientação da FinCEN, os promotores prosseguiram com o caso, acusando Rodriguez e ONE de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença. Por meio da Samourai Wallet, os promotores alegaram que os dois homens "lavaram intencionalmente e com sucesso mais de US$ 100 milhões em produtos de crimes de todos os tipos" e comercializaram explicitamente seus serviços para "Participantes do Mercado Negro/Cinza", incluindo hackers e fraudadores.

Ao não informar a defesa sobre sua comunicação com a FinCEN até o mês passado, os advogados de Rodriguez e Hill dizem que o governo violou o devido processo legal — a chamada violação de Brady, nomeada em homenagem ao histórico caso Brady v. Maryland da Suprema Corte em 1963, no qual o tribunal decidiu que o governo deve entregar qualquer evidência exculpatória ou material (basicamente, qualquer coisa que sugira que o réu T é realmente culpado do crime do qual foi acusado) à defesa em tempo hábil.

No entanto, os promotores negaram ter cometido qualquer violação da Lei Brady no caso da Samourai Wallet. Em sua carta ao juiz, eles apresentaram uma série de razões pelas quais o momento da Aviso Importante da conversa com a FinCEN foi justo. Primeiro, eles argumentaram que a conversa com os funcionários da FinCEN representou suas "opiniões individuais, informais e com ressalvas" sobre se a Samourai Wallet teria sido obrigada a se registrar como uma empresa de transferência de dinheiro, e não uma decisão formal do próprio regulador.

“Os tribunais têm repetidamente decidido que esses tipos de pareceres jurídicos — ou opiniões de qualquer tipo — não são relevantes para Brady; fatos são relevantes para Brady”, escreveram os promotores.

Os promotores também disseram que, mesmo que o material fosse relevante para o caso da defesa, eles o entregaram à defesa sete meses antes do julgamento, escrevendo: "Não há necessidade de intervenção judicial quando os réus receberam materiais de Confira com antecedência suficiente do julgamento para usar as informações de forma eficaz".

Em sua própria carta ao tribunal no início desta semana, os advogados da Samourai Wallet disseram que seus clientes foram injustamente prejudicados pela falta de Aviso Importante do governo, argumentando que isso poderia ter afetado a decisão de fiança do juiz magistrado ou a decisão do tribunal sobre uma moção antecipada para rejeitar o caso completamente.

Os promotores rejeitaram esse argumento, dizendo que a maior parte do caso contra a Samourai Wallet não estava vinculada à acusação de transferência de dinheiro, mas sim ao suposto esquema de lavagem de dinheiro de Rodriguez e Hill — a mais séria das duas acusações contra eles, com uma pena máxima de 20 anos de prisão.

A discussão sobre a potencial violação de Brady ocorre depois que a defesa pediu aos promotores que abandonassem o caso sob os auspícios do chamado Memorando Blanche, ummemorando recente do Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche, ordenando que a equipe do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) reduzisse suas prioridades de fiscalização de Cripto . Segundo o memorando de Blanche, os promotores foram ordenados a interromper processos judiciais contra corretoras de Cripto ou serviços de mixagem devido às ações de seus usuários finais.

Após a Request, os promotores se reuniram com a defesa para considerá Request em 10 de abril. Quase um mês depois, o governo ainda não tomou uma decisão, o que alguns ex-promotores do SDNY caracterizaram como incomum em conversas com a CoinDesk.