Los fiscales de Samourai Wallet afirman que la Aviso legal tardía de FinCEN no fue una violación de Brady

Los fiscales del caso Samourai Wallet han negado las acusaciones de que suprimieron pruebas críticas en su caso penal contra los dos cofundadores del servicio de mezcla de Cripto , Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill.

En una carta al tribunal presentada el viernes, la fiscalía instó al juez Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), a denegar la reciente solicitud de Rodríguez y Hill para una audiencia que litigue la Aviso legal tardía por parte del gobierno de una conversación entre la fiscalía y la Red de Control de Servicios Financieros (FinCEN). En dicha conversación, que tuvo lugar seis meses antes de la presentación de cargos, los funcionarios de la FinCEN informaron a la fiscalía que Samourai Wallet no cumplía con su definición de empresa de transferencia de dinero y, por lo tanto, no necesitaba una licencia para operar.

A pesar de las instrucciones de la FinCEN, la fiscalía prosiguió con el caso, acusando a Rodríguez y a Hill de un cargo cada uno de conspiración para cometer lavado de dinero y de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. A través de Samourai Wallet, la fiscalía alega que ambos hombres blanquearon intencionalmente y con éxito más de 100 millones de dólares provenientes de delitos de todo tipo y comercializaron explícitamente sus servicios a participantes del mercado oscuro/gris, incluyendo hackers y estafadores.

Al no informar a la defensa sobre su comunicación con FinCEN hasta el mes pasado, los abogados de Rodríguez y Hill dicen que el gobierno violó el debido proceso, la llamada violación Brady, llamada así por el caso histórico de la Corte Suprema Brady v. Maryland en 1963, en el que el tribunal sostuvo que el gobierno debe entregar cualquier evidencia exculpatoria o material (básicamente, cualquier cosa que sugiera que el acusado no es realmente culpable del delito del que ha sido acusado) a la defensa de manera oportuna.

Sin embargo, los fiscales han negado haber cometido ninguna violación de la Ley Brady en el caso de Samourai Wallet. En su carta al juez, expusieron diversas razones por las que el momento de la Aviso legal de la conversación con la FinCEN fue justo. En primer lugar, argumentaron que su conversación con los empleados de la FinCEN representaba sus opiniones individuales, informales y con reservas sobre si Samourai Wallet habría estado obligada a registrarse como empresa de transferencia de dinero, y no una decisión formal del propio regulador.

“Los tribunales han sostenido reiteradamente que este tipo de opiniones jurídicas —u opiniones de cualquier tipo— no son materia de Brady; los hechos sí lo son”, escribieron los fiscales.

Los fiscales también dijeron que, incluso si el material fuera relevante para el caso de la defensa, se lo habían entregado a la defensa siete meses antes del juicio, y escribieron: "No hay necesidad de intervención judicial cuando los acusados ​​han recibido los materiales de Explora con suficiente antelación al juicio para utilizar la información de manera efectiva".

En su propia carta al tribunal a principios de esta semana, los abogados de Samourai Wallet dijeron que sus clientes habían sido injustamente perjudicados por la falta de Aviso legal por parte del gobierno, argumentando que podría haber afectado la decisión del juez magistrado sobre la fianza o el fallo del tribunal sobre una moción temprana para desestimar el caso por completo.

Los fiscales contraatacaron este argumento, diciendo que la mayor parte del caso contra Samourai Wallet no estaba vinculado al cargo de transmisión de dinero y, en cambio, estaba vinculado al presunto plan de lavado de dinero de Rodríguez y Hill, el más grave de los dos cargos contra ellos, que conlleva una fuerte pena máxima de 20 años de prisión.

El tira y afloja sobre la posible violación de Brady se produce después de que la defensa pidió a los fiscales que abandonaran su caso bajo los auspicios del llamado Memo Blanche, unmemorándum reciente El Fiscal General Adjunto Todd Blanche ordenó al personal del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) limitar sus prioridades de control de Cripto . En virtud del memorando de Blanche, se ordenó a los fiscales que dejaran de litigar contra las plataformas de intercambio de Cripto o que mezclaran servicios para justificar las acciones de sus usuarios finales.

Tras la Request, los fiscales se reunieron con la defensa para considerar la Request el 10 de abril. Casi un mes después, el gobierno todavía no ha llegado a una decisión en ningún sentido, lo que algunos ex fiscales de SDNY han caracterizado como inusual en conversaciones con CoinDesk.