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DOJ
A Cripto Exchange KuCoin violou as leis anti-lavagem de dinheiro, acusações dos EUA
A troca foi cobrada sob a Lei de Sigilo Bancário.
Ministério Público dos EUA entra com ação de confisco civil para devolver US$ 2,3 milhões em Cripto vinculadas a 37 vítimas de golpes
Os US$ 2,3 milhões incluem US$ 400.000 vinculados a um golpe de abate de porcos que teve como alvo um morador de Massachusetts.
Juiz aprova acordo de confissão de culpa de US$ 4,3 bilhões da Binance com promotores dos EUA
A Binance se declarou culpada de violar sanções e leis contra lavagem de dinheiro no ano passado.
EUA proíbem endereços de Cripto vinculados ao grupo de ransomware LockBit do sistema financeiro
O LockBit atingiu mais de 2.000 vítimas diferentes, que desembolsaram mais de US$ 120 milhões em pagamentos, de acordo com um comunicado à imprensa do DOJ.
Os apoiadores da Cripto B. Riley e Nomura estão envolvidos na investigação da SEC: Bloomberg
Uma declaração da B. Riley disse que não tinha conhecimento de qualquer investigação desse tipo pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, preso nos EUA até a sentença
Zhao se declarou culpado de uma acusação federal no mês passado.
Cofundador da Cripto Exchange Bitzlato se declara culpado de acusação de transmissão de dinheiro nos EUA
Anatoly Legkodymov diz que dissolverá a bolsa sancionada como parte de seu acordo.
Líder da equipe de Miami é condenado a 63 meses de prisão por fraude de Cripto
Em abril, Esteban Cabrera Da Corte se declarou culpado de participar de um esquema de Cripto que fraudou bancos dos EUA em US$ 4 milhões.
Fundador da Binance, CZ, está preso nos EUA por enquanto
Changpeng Zhao estava prestes a retornar aos Emirados Árabes Unidos, onde moram sua esposa e filhos, mas um juiz distrital suspendeu essa parte de sua libertação BOND por enquanto.
Bitcoin Slips to $37K; How Big of a Flight Risk Is Former Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao?
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest crypto stories of the day, including the U.S. Department of Justice (DOJ) arguing that Binance's former CEO should remain free until sentencing, but only in the U.S. A court in Montenegro has approved the extradition of Terra founder Do Kwon. And, a closer look at bitcoin's (BTC) price action after breaching $38,000 last Friday.
