Ministério Público dos EUA entra com ação de confisco civil para devolver US$ 2,3 milhões em Cripto vinculadas a 37 vítimas de golpes

• O Ministério Público dos EUA em Massachusetts entrou com uma ação na quarta-feira para devolver US$ 2,3 milhões em Criptomoeda às vítimas de golpes online.
• A Criptomoeda foi apreendida de duas contas da Binance em janeiro de 2024.
• Os investigadores começaram a rastrear os fundos depois que um morador de Massachusetts se tornou vítima de um golpe romântico de "abate de porcos".

O Ministério Público dos Estados Unidos em Massachusetts entrou com uma açãoação de confisco civil na quarta-feira teve como objetivo devolver US$ 2,3 milhões em Criptomoeda para 37 vítimas de golpes e fraudes online.

As criptomoedas – que incluem quase 300.000 USDC$1.0000, 1,5 milhões de USDT$1.0003, 102.000 TRX$0.3080, 3.000 SOL$183.07 e 14.000 ADA$0.6262 – foram apreendidas de duas contas da Binance em janeiro, após uma investigação na primavera passada sobre um golpe de “abate de porcos” visando um residente de Massachusetts. A vítima do golpe foi enganada para desembolsar US$ 400.000 para os golpistas, que transferiram os fundos para outras carteiras que os investigadores então conectaram aos fundos das outras 36 vítimas.

A ação de confisco civil é uma etapa necessária no processo de confisco que permite que terceiros façam reivindicações sobre a propriedade antes que os fundos possam ser devolvidos às vítimas.

A ação da USAO segue de perto as notícias da semana passada de que o Ministério Público dos EUA em Chicago apreendeu US$ 1,4 milhão em Tether de uma carteira virtual de Criptomoeda não hospedada vinculada a um suposto golpe de suporte técnico direcionado a idosos.

Tether assistido voluntariamentecom a recuperação desses ativos, queimando os fundos vinculados aos supostos golpistas e reemitindo-os em outras carteiras controladas pelo governo para serem devolvidos às vítimas.