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L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti avvia un'azione di confisca civile per restituire 2,3 milioni di dollari in Cripto legate a 37 vittime di truffe
I 2,3 milioni di dollari includono 400.000 dollari legati a una truffa sulla macellazione di maiali che ha preso di mira un residente del Massachusetts.
- Mercoledì la procura degli Stati Uniti nel Massachusetts ha intentato una causa per restituire 2,3 milioni di dollari in Criptovaluta alle vittime di truffe online.
- La Criptovaluta è stata sequestrata da due account Binance nel gennaio 2024.
- Gli investigatori hanno iniziato a rintracciare i fondi dopo che un residente del Massachusetts è rimasto vittima di una truffa sentimentale che prevedeva la "macellazione di maiali".
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha depositato unaazione di confisca civile mercoledì mirava a restituire 2,3 milioni di dollari in Criptovaluta a 37 vittime di truffe e frodi online.
Le criptovalute, che includono circa 300.000 (USDC), 1,5 milioni di (USDT), 102.000 (TRX), 3.000 (SOL) e 14.000 (ADA), sono state sequestrate da due account Binance a gennaio, in seguito a un'indagine della primavera scorsa su una truffa di "macellazione di maiali" che aveva come bersaglio un residente del Massachusetts. La vittima della truffa è stata ingannata e ha sborsato 400.000 $ ai truffatori, che hanno trasferito i fondi ad altri wallet che gli investigatori hanno poi collegato ai fondi delle altre 36 vittime.
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L'azione di confisca civile è una fase obbligatoria nel procedimento di confisca che consente a terzi di avanzare rivendicazioni sulla proprietà prima che i fondi possano essere restituiti alle vittime.
L'azione dell'USAO segue da vicino la notizia della scorsa settimana secondo cui la procura degli Stati Uniti a Chicago aveva sequestrato 1,4 milioni di dollari in Tether da un portafoglio Criptovaluta virtuale non ospitato, collegato a una sospetta truffa di supporto tecnico rivolta agli anziani.
Tether assistito volontariamentecon il recupero di tali beni, bruciando i fondi legati ai presunti truffatori e riemettendoli in altri portafogli elettronici controllati dal governo, per essere restituiti alle vittime.
