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Le bureau du procureur américain engage une action en confiscation civile pour restituer 2,3 millions de dollars en Crypto liées à 37 victimes d'escroquerie
Les 2,3 millions de dollars comprennent 400 000 dollars liés à une escroquerie d'abattage de porcs qui ciblait un résident du Massachusetts.
- Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé mercredi une action en justice pour restituer 2,3 millions de dollars en Cryptomonnaie aux victimes d'escroqueries en ligne.
- La Cryptomonnaie a été saisie sur deux comptes Binance en janvier 2024.
- Les enquêteurs ont commencé à retracer les fonds après qu'un résident du Massachusetts a été victime d'une arnaque amoureuse de type « massacre de porcs ».
Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a déposé une plainteaction de confiscation civile mercredi, l'objectif était de restituer 2,3 millions de dollars en Cryptomonnaie à 37 victimes d'escroqueries et de fraudes en ligne.
Les cryptomonnaies – dont près de 300 000 USDC, 1,5 million USDT, 102 000 TRX, 3 000 SOL et 14 000 ADA– ont été saisies sur deux comptes Binance en janvier, à la suite d'une enquête menée au printemps dernier sur une arnaque au « dépeçage de porc » visant un résident du Massachusetts. La victime a été incitée à verser 400 000 dollars aux escrocs, qui ont transféré les fonds vers d'autres portefeuilles que les enquêteurs ont ensuite reliés aux fonds des 36 autres victimes.
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L'action de confiscation civile est une étape obligatoire du processus de confiscation qui permet à des tiers de faire valoir leurs droits sur les biens avant que les fonds puissent éventuellement être restitués aux victimes.
L'action de l'USAO fait suite à l'annonce de la semaine dernière selon laquelle le bureau du procureur américain à Chicago avait saisi 1,4 million de dollars en Tether dans un portefeuille de Cryptomonnaie virtuelle non hébergé lié à une escroquerie présumée au support technique ciblant les personnes âgées.
Tether volontairement assistéavec la récupération de ces actifs, la combustion des fonds liés aux escrocs présumés et leur réémission dans d'autres portefeuilles contrôlés par le gouvernement pour être restitués aux victimes.
