La Fiscalía de EE. UU. presenta una acción de decomiso civil para devolver $2,3 millones en Cripto vinculadas a 37 víctimas de estafa.

• La Fiscalía de Estados Unidos en Massachusetts presentó el miércoles una acción para devolver 2,3 millones de dólares en Criptomonedas a las víctimas de estafas en línea.
• La Criptomonedas fue confiscada de dos cuentas de Binance en enero de 2024.
• Los investigadores comenzaron a rastrear los fondos después de que un residente de Massachusetts se convirtió en víctima de una estafa romántica de “matanza de cerdos”.

La Fiscalía de los Estados Unidos en Massachusetts presentó unaacción de decomiso civil El miércoles se propuso devolver 2,3 millones de dólares en Criptomonedas a 37 víctimas de estafas y fraudes en línea.

Las criptomonedas, que incluyen casi 300.000 (USDC), 1,5 millones de (USDT), 102.000 (TRX), 3.000 (SOL) y 14.000 (ADA), fueron incautadas de dos cuentas de Binance en enero, tras una investigación realizada la primavera pasada sobre una estafa de "matanza de cerdos" dirigida a un residente de Massachusetts. La víctima de la estafa fue engañada para que entregara 400.000 dólares a los estafadores, quienes transfirieron los fondos a otras billeteras que los investigadores vincularon con los fondos de las otras 36 víctimas.

La acción de decomiso civil es un paso necesario en el proceso de decomiso que permite a terceros realizar reclamos sobre la propiedad antes de que los fondos puedan finalmente ser devueltos a las víctimas.

La acción de la USAO sigue de cerca la noticia de la semana pasada de que la Fiscalía de Estados Unidos en Chicago había confiscado 1,4 millones de dólares en Tether de una billetera de Criptomonedas virtual no alojada vinculada a una presunta estafa de soporte técnico dirigida a personas mayores.

Tether asistido voluntariamentecon la recuperación de esos activos, quemar los fondos vinculados a los presuntos estafadores y reemitirlos en otras billeteras controladas por el gobierno para ser devueltos a las víctimas.