Entendiendo los cargos presentados contra Sam Bankman-Fried

Estaba a punto de subirme a un avión el lunes por la noche cuando se hizo público el arresto de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y Alameda Research, en las Bahamas. Sucriminalidad profunda y múltipleHa sido evidente durante semanas, con más signos decorrupción inquietantepareciendoemergen diariamente.

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A pesar del torrente de revelaciones obscenas, ha existido la preocupación de que la reciente ofensiva mediática de Bankman-Fried, en la que se presentó como inepto en lugar de malévolo, logre suavizar la respuesta legal y regulatoria. Algunas voces desacertadas o compradas han hecho declaraciones solidarias con Bankman-Fried. Esto ha dejado a todos, con un ápice de decencia y sentido común, apretando los dientes y esperando que los imbéciles y los testaferros no se apoderen de la narrativa, posiblemente ayudando a ONE de los mayores malhechores de nuestra era, o de cualquier otra, a evadir las consecuencias.

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Bueno, podemos respirar aliviados. Los cargos presentados en los últimos dos días dejan claro que el gobierno estadounidense trata a Bankman-Fried como el criminal ambicioso y calculador que es, no como un simple técnico torpe.niño prodigioque hicieron malas apuestas. Tres agencias estadounidenses han presentado una larga lista de cargos civiles y penales de extrema gravedad: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y, sobre todo, el Departamento de Justicia (DOJ).

Los cargos son exhaustivos y la teoría del caso presentada es inequívoca: todas las agencias afirman que Sam Bankman-Fried, a sabiendas y con gran previsión, cometió un fraude a una escala solo comparable a las estafas más elaboradas de la historia. FTX será recordado no solo junto a Enron, sino también...Escándalo de Credit Mobilierde los años 1860-1870 y laLa estafa de los Mares del Sur de la década de 1720.

Resulta que Sam Bankman-Fried no era un genio de las Cripto ni de las Finanzas, pero era inequívocamente una especie de... idiota sabiode delitos financieros. Es muy probable que nunca vuelva a respirar aire libre.

Los cargos

Los tres conjuntos principales de cargos se distribuyen según la competencia de las tres agencias encargadas de la presentación de cargos. La SEC supervisa los valores y sus cargos se centran en el fraude de Bankman-Fried.contra los inversores de capitalEn lugar de contra los clientes. Estos cargos casi con seguridad resultarán en multas cuantiosas y la prohibición de Bankman-Fried de trabajar en el sector financiero, probablemente de por vida.

La SEC se hace eco en gran medida del esquema de los delitos que expuse.Hace un par de semanasLa agencia alega, en parte, que «Bankman-Fried orquestó un fraude que duró años para ocultar a los inversores de FTX el desvío no revelado de fondos de clientes de FTX a Alameda Research LLC… el trato especial no revelado otorgado a Alameda en la plataforma FTX [y] el riesgo no revelado derivado de la exposición de FTX a las importantes tenencias de Alameda de activos sobrevalorados e ilíquidos, como los tokens afiliados a FTX».

La CFTC básicamente supervisa la estructura del mercado y los cargos de la agencia se centran en el delito CORE de Bankman-Fried: elmezcla de fondos de los depositantesEntre FTX y el fondo de cobertura Alameda Research. Estos también son cargos civiles que conllevarían principalmente sanciones monetarias.

Pero ¿por qué fingir? Lo que realmente nos importa es...los cargos criminales, presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York. Son increíblemente extensas y graves, y el fraude electrónico, la conspiración y el lavado de dinero constituyen solo tres de los ocho cargos totales. Según se informa, los documentos de la acusación son vagos a propósito, para dar a los fiscales margen de maniobra para elaborar un caso y presentar acusaciones específicas a medida que avanza la investigación.

En parte debido a esa incertidumbre, ha habido estimaciones variadas sobre la pena de prisión que Sam Bankman-Fried podría enfrentar. Pero la letanía de cargos criminales parece confirmar estimaciones previas de que podría, al menos en teoría, estar en prisión por...el resto de su vida.

Podría salirse con la suya si se le ofrece un acuerdo con la fiscalía y decide aceptarlo, pero incluso un acuerdo así casi con seguridad implicaría muchos años de prisión. Un acuerdo con la fiscalía normalmente sería bastante probable, pero hay dos obstáculos. En primer lugar, Bankman-Fried parece estar en un estado de delirio autoinducido; en concreto, parece creer que realmente no hizo nada malo. Eso podría llevarlo a buscar un juicio con jurado en lugar de un acuerdo, que es sin duda lo que también me gustaría ver.

Pero tampoco hay garantía de que el Departamento de Justicia ofrezca un acuerdo con la fiscalía. Es común incluso para delitos muy graves, pero la indignación pública por FTX ha sido tan intensa que el gobierno de Biden podría impulsar un proceso penal de alto perfil para apaciguar a la indignación pública.

Como muchos predijeron, la ubicación de FTX en las Bahamas en lugar de Estados Unidos parece haberle otorgado poca protección a Bankman-Fried. Los cargos de fraude criminal del Departamento de Justicia, por ejemplo, se basan en un correo electrónico enviado a un inversor del Distrito Sur de Nueva York el 18 de septiembre que contenía información sustancialmente falsa sobre la situación financiera de FTX. Presumiblemente, el correo electrónico afirmaba que la empresa prosperaba cuando, en realidad, ya había sido exprimida por los delincuentes a cargo.

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Y así, la increíble caída de Sam Bankman-Friend y su imperio fraudulento avanza a una etapa más lenta y metódica. Habrá más esqueletos horrendos en el armario (tengo especial curiosidad por Aprende más sobre lo que realmente sucedía en todas esas organizaciones sin fines de lucro).

Pero el curso general de los Eventos a partir de ahora ya está determinado, y no terminará bien para Sam Bankman-Fried. Mientras lees esto, él se encuentra en un... prisión bahameña infestada de gusanos, a la espera de lo que espero sea una rápida extradición a una prisión de alta seguridad en Estados Unidos. Debe contar con la protección adecuada hasta que sea juzgado o llegue a un acuerdo con la fiscalía.

Así que, buen viaje al ex niño prodigio. En una vida marcada por las grandes apuestas, se equivocó una y otra vez.