Comprendere le accuse mosse contro Sam Bankman-Fried

Stavo per salire su un aereo lunedì sera quando l'arresto del fondatore di FTX e Alameda Research, Sam Bankman-Fried, alle Bahamas è diventato pubblico per la prima volta. Il suocriminalità profonda e moltepliceè stato evidente per settimane, con ulteriori segnali dicorruzione inquietanteapparentementeemergono quotidianamente.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Nonostante il torrente di rivelazioni oscene, c'è stata preoccupazione che il recente blitz mediatico di Bankman-Fried, in cui si è descritto come incapace piuttosto che malevolo, sarebbe riuscito ad ammorbidire la risposta legale e normativa. Alcune voci fuorvianti o comprate hanno rilasciato dichiarazioni favorevoli a Bankman-Fried. Ciò ha lasciato tutti con un briciolo di decenza e buon senso a stringere i denti e sperare che gli idioti e i fanatici T prendano il controllo della narrazione, aiutando forse ONE dei più grandi malfattori della nostra o di qualsiasi epoca a eludere le conseguenze.

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Bene, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Le accuse presentate negli ultimi due giorni chiariscono che il governo degli Stati Uniti sta trattando Bankman-Fried come il criminale ambizioso e calcolatore che è, non come un semplice tecnico maldestro.bambino prodigioche ha fatto delle scommesse sbagliate. Una lunga lista di accuse civili e penali incredibilmente gravi è arrivata da tre agenzie statunitensi: la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e, soprattutto, il Department of Justice (DOJ).

Le accuse sono esaustive e la teoria del caso presentata è inequivocabile: tutte le agenzie sostengono che Sam Bankman-Fried ha commesso consapevolmente e con notevole previdenza una frode su una scala paragonabile solo alle truffe più elaborate della storia. FTX sarà ricordato insieme non solo a Enron, ma anche aScandalo Credit Mobilierdegli anni 1860-1870 e ilTruffa del Mare del Sud del 1720.

Si scopre che Sam Bankman-Fried non era un genio della Cripto o Finanza, ma era inequivocabilmente una specie di idiota sapientedi reati finanziari. Ci sono ottime probabilità che non respirerà mai più aria libera.

Le accuse

I tre insiemi principali di accuse sono distribuiti in base alla competenza delle tre agenzie di accusa. La SEC supervisiona i titoli e le sue accuse si concentrano sulla frode di Bankman-Friedcontro gli investitori azionaripiuttosto che contro i clienti. Tali accuse si tradurranno quasi certamente in multe ingenti e nell'esclusione di Bankman-Fried dal settore finanziario, probabilmente a vita.

La SEC riecheggia ampiamente lo schema dei crimini che ho espostoun paio di settimane faL'agenzia sostiene, in parte, che "Bankman-Fried ha orchestrato una frode durata anni per nascondere agli investitori di FTX la deviazione non divulgata dei fondi dei clienti FTX verso Alameda Research LLC... il trattamento speciale non divulgato concesso ad Alameda sulla piattaforma FTX [e] il rischio non divulgato derivante dall'esposizione di FTX alle significative partecipazioni di Alameda in asset sopravvalutati e illiquidi come i token affiliati a FTX".

La CFTC fondamentalmente supervisiona la struttura del mercato e le accuse dell'agenzia si concentrano sul crimine CORE di Bankman-Fried:commistione di fondi dei depositantitra FTX e l'hedge fund Alameda Research. Si tratta anche di accuse civili che porterebbero principalmente a sanzioni pecuniarie.

Ma perché fingere? Ciò che ci interessa veramente èle accuse penali, depositate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel Distretto Meridionale di New York. Sono incredibilmente estese e gravi, con frode telematica, cospirazione e riciclaggio di denaro che costituiscono solo tre delle otto accuse totali. I documenti di accusa sono presumibilmente vaghi di proposito, per dare ai procuratori un margine di manovra per assemblare un caso e accuse specifiche man mano che le loro indagini procedono.

In parte a causa di questa bizzarria, ci sono state stime variabili della pena detentiva che Sam Bankman-Fried potrebbe affrontare. Ma la litania di accuse penali sembra confermare le stime precedenti secondo cui potrebbe, almeno in teoria, essere in prigione peril resto della sua vita.

Potrebbe cavarsela più facilmente se gli venisse offerto un patteggiamento e scegliesse di accettarlo dai pubblici ministeri, ma anche un accordo del genere comporterebbe quasi certamente molti anni di carcere. Un patteggiamento sarebbe normalmente abbastanza probabile, ma ci sono due venti contrari qui. In primo luogo, Bankman-Fried sembra essere in uno stato di delirio autoindotto; in particolare, sembra pensare di non aver fatto davvero nulla di sbagliato. Ciò potrebbe portarlo a perseguire un processo con giuria invece di un accordo, che è certamente ciò che mi piacerebbe vedere anch'io.

Ma non c'è neanche alcuna garanzia che la giustizia offrirà un patteggiamento. È comune anche per crimini molto gravi, ma l'indignazione pubblica per FTX è stata così intensa che l'amministrazione Biden potrebbe teoricamente spingere per un'azione penale di alto profilo per placare un pubblico furioso.

Come molti avevano previsto, il fatto che FTX si trovasse alle Bahamas anziché negli Stati Uniti sembra aver procurato a Bankman-Fried poca protezione. Le accuse di frode penale del DOJ, ad esempio, si basano su un'e-mail inviata a un investitore nel distretto meridionale di New York il 18 settembre contenente informazioni sostanzialmente false sulle condizioni finanziarie di FTX. Presumibilmente, l'e-mail sosteneva che la società stava prosperando quando in realtà era già stata prosciugata dai criminali al comando.

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E così l'incredibile caduta di Sam Bankman-Friend e del suo impero fraudolento procede verso una fase più lenta e metodica. Ci saranno altri scheletri orrendi nell'armadio (sono particolarmente curioso di Imparare di più su cosa stava realmente accadendo in tutte quelle organizzazioni non profit).

Ma il percorso generale degli Eventi da qui in poi è stato stabilito, e non finirà bene per Sam Bankman-Fried. Mentre leggete questo, lui è in un prigione delle Bahamas infestata dai vermi, in attesa di quella che spero sarà una rapida estradizione in una struttura di massima sicurezza negli Stati Uniti. Deve essere adeguatamente protetto finché non verrà processato o non raggiungerà un patteggiamento.

Quindi, buon viaggio all'ex ragazzo prodigio. In una vita scandita da grandi scommesse, ha fatto quelle sbagliate, ancora e ancora.