Pag-unawa sa Mga Singil na Inihain Laban kay Sam Bankman-Fried

Pasakay na sana ako ng eroplano noong Lunes nang unang naging publiko ang pag-aresto kay FTX at Alameda Research founder Sam Bankman-Fried sa Bahamas. Ang kanyang malalim at sari-saring krimen ay halata nang ilang linggo, na may higit pang mga palatandaan ng nakakagambala sa katiwalian parang lumalabas araw-araw.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa The Node, ang pang-araw-araw na pag-iipon ng CoinDesk ng mga pinakamahalagang kwento sa blockchain at Crypto news. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Sa kabila ng agos ng malalaswang paghahayag, nagkaroon ng pag-aalala na ang kamakailang media blitz ni Bankman-Fried, kung saan ipinakita niya ang kanyang sarili bilang walang kakayahan sa halip na mapang-akit, ay magtatagumpay sa paglambot sa legal at regulasyong tugon. Ang ilang mga naliligaw o binili na boses ay gumawa ng mga pahayag na nakikiramay kay Bankman-Fried. Iyon ay nag-iwan sa lahat ng isang maliit na tipak ng kagandahang-asal at mabuting pakiramdam na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at umaasang T makontrol ng mga mahihinang tao ang salaysay, posibleng tumutulong sa ONE sa mga pinakamalaking makasalanan sa ating panahon o anumang panahon na maiwasan ang mga kahihinatnan.

Tingnan din ang: Ang Bankman-Fried ay isang 'Master of Deflection,' Sabi ng Securities Lawyer

Well, makahinga tayo ng maluwag. Nilinaw ng mga singil na isinampa sa nakalipas na dalawang araw na itinuturing ng gobyerno ng U.S. si Bankman-Fried bilang ambisyoso at mapagkuwentahang kriminal na siya, hindi bilang isang bumbling tech. wanderkind na gumawa ng ilang masamang taya. Isang listahan ng paglalaba ng mga hindi kapani-paniwalang seryosong sibil at kriminal na mga singil ay nagmula sa tatlong ahensya ng U.S.: ang Securities and Exchange Commission (SEC), ang Commodities Futures Trading Commission (CFTC) at, higit sa lahat, ang Department of Justice (DOJ).

Ang mga singil ay komprehensibo, at ang teorya ng kaso na ipinakita ay hindi malabo - ang lahat ng mga ahensya ay nag-aangkin na si Sam Bankman-Fried ay sadyang nakagawa ng pandaraya sa isang sukat na maihahambing lamang sa pinaka detalyadong kahinaan ng kasaysayan. Ang FTX ay maaalala kasama hindi lamang Enron, ngunit ang Iskandalo ng Credit Mobilier ng 1860s-1870s at ang South Sea swindle noong 1720s.

Lumalabas na si Sam Bankman-Fried ay hindi isang henyo ng Crypto o Finance, ngunit siya ay malinaw na isang uri ng idiot savant ng krimen sa pananalapi. Malaki ang posibilidad na hindi na siya makalanghap ng libreng hangin.

Ang mga singil

Ang tatlong pangunahing hanay ng mga singil ay ibinahagi ayon sa saklaw ng tatlong ahensya sa pagsingil. Pinangangasiwaan ng SEC ang mga securities, at ang mga singil nito ay nakatuon sa panloloko ng Bankman-Fried laban sa mga equity investor sa halip na laban sa mga customer. Ang mga singil na iyon ay halos tiyak na magreresulta sa malalaking multa at pagbabawalan si Bankman-Fried sa industriya ng pananalapi, marahil habang buhay.

Ang SEC ay higit na nag-echo sa balangkas ng mga krimen na aking inilatag ilang linggo na ang nakalipas. Ang ahensya ay nagsasaad, sa bahagi, na “Inayos ng Bankman-Fried ang isang taon na pandaraya upang itago mula sa mga namumuhunan ng FTX ang hindi isiniwalat na paglilipat ng mga pondo ng mga customer ng FTX sa Alameda Research LLC … ang hindi isiniwalat na espesyal na pagtrato na ibinibigay sa Alameda sa platform ng FTX [at] hindi isiniwalat na panganib na nagmumula sa labis na pagkakalantad ng pag-aari ng FTX sa Alameda Research LLC … gaya ng mga token na nauugnay sa FTX.”

Pangunahing pinangangasiwaan ng CFTC ang istruktura ng pamilihan, at ang mga singil ng ahensya ay nakatuon sa CORE krimen ng Bankman-Fried: ang pagsasama-sama ng mga pondo ng depositor sa pagitan ng FTX at ng hedge fund na Alameda Research. Ito rin ay mga sibil na singil na pangunahing hahantong sa mga parusang pera.

Pero bakit nagpapanggap? Ang talagang pinapahalagahan namin ay ang mga kasong kriminal, na inihain ng U.S. Department of Justice sa Southern District ng New York. Ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang malawak at seryoso, na may wire fraud, pagsasabwatan at money laundering na bumubuo lamang ng tatlo sa walong kabuuang singil. Ang mga dokumento sa pagsingil ay iniulat na malabo sa layunin, upang bigyan ang mga tagausig ng pagkakataon na magtipon ng isang kaso at mga partikular na paratang habang umuusad ang kanilang imbestigasyon.

Bahagyang dahil sa pag-aalinlangan na iyon, nagkaroon ng iba't ibang mga pagtatantya sa oras ng pagkakakulong na maaaring harapin ni Sam Bankman-Fried. Ngunit ang litanya ng mga kasong kriminal ay tila nagpapatunay sa mga naunang pagtatantya na maaari siyang, kahit sa teorya, ay makulong para sa ang natitirang bahagi ng kanyang buhay.

Mas madali siyang makababa kung siya ay inaalok at pipiliin na tanggapin ang isang plea deal mula sa mga tagausig, ngunit kahit na ang gayong kasunduan ay halos tiyak na magsasangkot ng maraming taon ng pagkakakulong. Ang isang plea deal ay karaniwang malamang, ngunit mayroong dalawang salungat dito. Una, ang Bankman-Fried ay lumilitaw na nasa isang self-induced state of delusion; partikular, parang iniisip niya na wala talaga siyang ginawang mali. Iyon ay maaaring humantong sa kanya upang ituloy ang isang pagsubok ng hurado sa halip na isang deal, na tiyak na kung ano ang gusto kong makita, masyadong.

Ngunit wala ring garantiya na mag-aalok ang Justice ng plea deal. Ito ay karaniwan para sa kahit na napakaseryosong krimen, ngunit ang galit ng publiko tungkol sa FTX ay napakatindi na ang administrasyong Biden ay maaaring magtulak para sa isang mataas na profile na pag-uusig upang patahimikin ang isang galit na galit na publiko.

Tulad ng hinulaan ng marami, ang FTX na matatagpuan sa Bahamas kaysa sa U.S. ay tila nakakuha ng kaunting proteksyon ng Bankman-Fried. Ang mga singil sa kriminal na pandaraya ng DOJ, halimbawa, ay batay sa isang email na ipinadala sa isang mamumuhunan sa Southern District ng New York noong Setyembre 18 na naglalaman ng materyal na maling impormasyon tungkol sa kalagayang pinansyal ng FTX. Malamang, ang email ay nag-claim na ang kumpanya ay umunlad ngunit sa katunayan ito ay pinutol na ng mga kriminal na namamahala.

Tingnan din ang: Sa wakas ay inamin ba ni Sam Bankman-Fried ang Obvious? | Opinyon

At kaya ang hindi kapani-paniwalang pagbagsak ng Sam Bankman-Friend at ang kanyang mapanlinlang na imperyo ay umuusad sa isang mas mabagal, mas pamamaraan na yugto. Magkakaroon ng mas kakila-kilabot na mga skeleton sa closet (lalo akong interesadong Learn pa tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa lahat ng nonprofit na iyon).

Ngunit ang pangkalahatang landas ng mga Events mula rito ay naitakda na, at hindi ito magtatapos nang maayos para kay Sam Bankman-Fried. Habang binabasa mo ito, siya ay nasa isang kulungan ng Bahamian na pinamumugaran ng uod, naghihintay sa inaasahan kong magiging mabilis na extradition sa isang pasilidad na may mataas na seguridad sa United States. Dapat siya ay sapat na protektado hanggang sa siya ay humarap sa paglilitis o umabot sa isang plea deal.

So, bon voyage sa dating wonder boy. Sa isang buhay na tinukoy ng malalaking taya, paulit-ulit niyang ginawa ang mga mali.