Розуміння звинувачень, висунутих Сему Бенкману-Фріду

Я вже збирався сісти в літак увечері в понеділок, коли про арешт засновника FTX і Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда на Багамах вперше стало відомо. Його глибока і різноманітна злочинність було очевидним тижнями з більшою кількістю ознак тривожна корупція здавалося б з'являються щодня.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Незважаючи на потік непристойних викриттів, існує занепокоєння, що нещодавній інформаційний напад Бенкмана-Фріда, в якому він представив себе невмілим, а не зловмисним, зможе пом’якшити юридичну та регулятивну реакцію. Декілька оманливих або куплених голосів зробили заяви, які співчували Бенкмен-Фріду. Це змусило кожного з часткою порядності та здорового глузду стиснути зуби та сподіватися, що тупіки та дурні T отримають контроль над розповіддю, можливо, допомагаючи ONE з найбільших зловмисників нашої чи будь-якої ери уникнути наслідків.

Дивіться також: Бенкмен-Фрід — «майстер відхилень», — каже юрист з цінних паперів

Що ж, ми можемо зітхнути з полегшенням. Звинувачення, висунуті протягом останніх двох днів, ясно показують, що уряд США ставиться до Бенкмана-Фріда як до амбітного та розважливого злочинця, яким він і є, а не як до незграбного техніка. вундеркінд хто зробив кілька поганих ставок. Перелік неймовірно серйозних цивільних і кримінальних звинувачень надійшов від трьох агенцій США: Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і, що найважливіше, Міністерства юстиції (DOJ).

Звинувачення вичерпні, а представлена ​​теорія справи однозначна – усі агентства стверджують, що Сем Бенкман-Фрід свідомо та з великою передбачливістю вчинив шахрайство в масштабах, які можна порівняти лише з найскладнішими протиправними діями в історії. FTX запам’ятається не лише Enron, але й компанії Скандал Credit Mobilier 1860-1870-х рр. і ст Шахрайство в Південному морі 1720-х років.

Виявляється, Сем Бенкмен-Фрід не був генієм Крипто чи Фінанси, але він був однозначно різновидом ідіот вчений фінансової злочинності. Є дуже велика ймовірність, що він більше ніколи не дихне вільним повітрям.

Звинувачення

Три основні набори зборів розподіляються відповідно до повноважень трьох установ, що стягують плату. SEC наглядає за цінними паперами, і її звинувачення зосереджені на шахрайстві Bankman-Fried проти інвесторів а не проти клієнтів. Ці звинувачення майже напевно призведуть до величезних штрафів, а Бенкман-Фріда буде позбавлено доступу до фінансової індустрії, ймовірно, довічно.

SEC багато в чому повторює схему злочинів, які я виклав пару тижнів тому. Агентство, зокрема, стверджує, що «Бенкман-Фрід організував багаторічне шахрайство, щоб приховати від інвесторів FTX нерозкрите перенаправлення коштів клієнтів FTX на Alameda Research LLC… нерозкритий особливий режим, наданий Alameda на платформі FTX [і] нерозкритий ризик, пов’язаний із впливом FTX на значні пакети переоцінених неліквідних активів Alameda. наприклад токени, афілійовані з FTX».

CFTC в основному контролює структуру ринку, і звинувачення агентства зосереджені на CORE злочині Бенкмана-Фріда: змішування коштів вкладників між FTX і хедж-фондом Alameda Research. Це також цивільні звинувачення, які в основному призведуть до грошових стягнень.

Але навіщо прикидатися? Те, про що ми дійсно дбаємо, це кримінальні обвинувачення, поданий Міністерством юстиції США в Південному окрузі Нью-Йорка. Вони неймовірно масштабні та серйозні, лише три з восьми звинувачень у шахрайстві, змові та відмиванні грошей. Повідомляється, що звинувачувальні документи навмисно розпливчасті, щоб дати прокурорам можливість зібрати справу та конкретні звинувачення під час розслідування.

Частково через цю примхливість існують різні оцінки тюремного ув’язнення Сема Бенкмана-Фріда. Але перелік кримінальних звинувачень, схоже, підтверджує попередні оцінки того, що він міг, принаймні теоретично, сидіти у в'язниці за решту свого життя.

Він міг би вийти легше, якби йому запропонували і він вирішив прийняти угоду про визнання провини від прокурорів, але навіть така угода майже напевно передбачала б багато років ув’язнення. Зазвичай угода про визнання провини була б цілком імовірною, але тут є дві зустрічні вітри. По-перше, Бенкмен-Фрід, здається, перебуває в стані самоомани; зокрема, він, здається, вважає, що насправді нічого поганого не зробив. Це може змусити його шукати суд присяжних замість угоди, чого я, звичайно, теж хотів би бачити.

Але також немає жодних гарантій, що суд запропонує угоду про визнання провини. Це звичайне явище навіть для дуже серйозних злочинів, але громадське обурення щодо FTX було настільки інтенсивним, що адміністрація Байдена могла б наполягати на гучному судовому переслідуванні, щоб заспокоїти розлючену громадськість.

Як багато хто передбачав, розташування FTX на Багамських островах, а не в США, схоже, мало захистило Бенкмена-Фріда. Звинувачення Міністерства юстиції у кримінальному шахрайстві, наприклад, ґрунтуються на електронному листі, надісланому інвестору в Південному окрузі Нью-Йорка 18 вересня, який містить суттєво неправдиву інформацію про фінансовий стан FTX. Імовірно, в електронному листі стверджувалося, що компанія процвітає, хоча насправді її вже витерли зловмисники.

Дивіться також: Чи Сем Бенкман-Фрід нарешті визнав очевидне? | Погляди

І тому неймовірний крах Сема Бенкмана-Френда та його шахрайської імперії прогресує до повільнішої та більш методичної стадії. У шафі буде ще більше жахливих скелетів (мені особливо цікаво Навчання більше про те, що насправді відбувалося в усіх тих неприбуткових організаціях).

Але загальний шлях Заходи звідси визначений, і нічим хорошим він не закінчиться для Сема Бенкмана-Фріда. Коли ви читаєте це, він знаходиться в a Багамська в'язниця, заражена червами, очікуючи, як я сподіваюся, швидкої екстрадиції до закладу суворої безпеки в Сполучених Штатах. Він повинен бути належним чином захищений, поки він не постане перед судом або не досягне угоди про визнання провини.

Отже, доброї дороги колишньому чудо-хлопчику. У житті, визначеному великими ставками, він знову і знову робив неправильні.