Понимание обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкмана-Фрида

Я собирался сесть на самолет в понедельник вечером, когда впервые стало известно об аресте основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах. Егоглубокая и многообразная преступностьбыло очевидно в течение нескольких недель, с новыми признакамитревожная коррупциякажущийсяпоявляются ежедневно.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора CoinDesk самых важных историй в сфере блокчейна и новостей Криптo . Вы можете подписаться, чтобы получить полную версию информационный бюллетень здесь.

Несмотря на поток непристойных откровений, есть опасения, что недавняя медиа-акция Бэнкмена-Фрида, в которой он выставил себя некомпетентным, а не злонамеренным, сможет смягчить правовую и нормативную реакцию. Несколько заблудших или подкупленных голосов сделали заявления, сочувствующие Бэнкмену-Фриду. Это оставило всех с толикой порядочности и здравого смысла, стиснув зубы и надеясь, что болваны и подставные лица T получат контроль над повествованием, возможно, помогая ONE из крупнейших злодеев нашей или любой другой эпохи избежать последствий.

Смотрите также:Банкман-Фрид — «мастер уклонения», говорит юрист по ценным бумагам

Ну, мы можем вздохнуть с облегчением. Обвинения, предъявленные за последние два дня, ясно показывают, что правительство США относится к Бэнкману-Фриду как к амбициозному и расчетливому преступнику, которым он и является, а не просто как к неуклюжему технарювундеркиндкто сделал несколько плохих ставок. Длинный список невероятно серьезных гражданских и уголовных обвинений поступил от трех агентств США: Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и, что самое важное, Министерства юстиции (DOJ).

Обвинения являются всеобъемлющими, а представленная теория дела недвусмысленна — все агентства утверждают, что Сэм Бэнкман-Фрид сознательно и с большой предусмотрительностью совершил мошенничество в масштабах, сопоставимых только с самыми сложными аферами в истории. FTX будут помнить не только вместе с Enron, но иСкандал с Credit Mobilier1860-1870-х годов иЮжноморская афера 1720-х годов.

Оказывается, Сэм Бэнкман-Фрид не был гением Криптo или Финансы, но он был, несомненно, своего рода идиот-ученыйфинансовых преступлений. Очень велика вероятность, что он больше никогда не вздохнет свободным воздухом.

Обвинения

Три основных набора обвинений распределены в соответствии с компетенцией трех агентств по сбору обвинений. SEC контролирует ценные бумаги, и ее обвинения сосредоточены на мошенничестве Bankman-Friedпротив инвесторов в акционерный капитала не против клиентов. Эти обвинения почти наверняка приведут к огромным штрафам и отстранению Bankman-Fried's от финансовой индустрии, возможно, пожизненно.

SEC в значительной степени повторяет изложенную мной схему преступлений.пару недель назад. Агентство, в частности, утверждает, что «Bankman-Fried организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX нераскрытый перевод средств клиентов FTX в Alameda Research LLC… нераскрытый особый режим, предоставленный Alameda на платформе FTX [и] нераскрытый риск, вытекающий из подверженности FTX значительным запасам Alameda в виде переоцененных, неликвидных активов, таких как токены, связанные с FTX».

CFTC в основном контролирует структуру рынка, и обвинения агентства сосредоточены на CORE преступлении Бэнкмана-Фрида:смешивание средств вкладчиковмежду FTX и хедж-фондом Alameda Research. Это также гражданские обвинения, которые в основном приведут к денежным штрафам.

Но зачем притворяться? То, что нас действительно волнует, этоуголовные обвинения, поданное Министерством юстиции США в Южном округе Нью-Йорка. Они невероятно обширны и серьезны, а мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор и отмывание денег составляют всего три из восьми обвинений. Как сообщается, обвинительные документы намеренно расплывчаты, чтобы дать прокурорам свободу действий для составления дела и конкретных обвинений по мере продвижения расследования.

Отчасти из-за этой странности, были разные оценки тюремного срока, который может получить Сэм Бэнкман-Фрид. Но длинный список уголовных обвинений, похоже, подтверждает предыдущие оценки, что он может, по крайней мере теоретически, оказаться в тюрьме наостаток своей жизни.

Он мог бы отделаться легче, если бы ему предложили сделку о признании вины и он бы ее принял, но даже такая сделка почти наверняка повлекла бы за собой много лет тюремного заключения. Сделка о признании вины обычно была бы весьма вероятна, но здесь есть два встречных ветра. Во-первых, Банкман-Фрид, похоже, находится в состоянии самоиндуцированного заблуждения; в частности, он, похоже, думает, что на самом деле ничего плохого не сделал. Это может привести его к тому, что он будет добиваться суда присяжных вместо сделки, что, безусловно, мне тоже хотелось бы увидеть.

Но нет также никаких гарантий, что Justice предложит сделку о признании вины. Это обычное дело даже для очень серьезных преступлений, но общественное возмущение по поводу FTX было настолько сильным, что администрация Байдена, вероятно, могла бы настоять на громком судебном преследовании, чтобы успокоить разъяренную общественность.

Как и предсказывали многие, FTX, находящаяся на Багамах, а не в США, похоже, не обеспечила Банкману-Фриду особой защиты. Например, обвинения в мошенничестве со стороны Министерства юстиции основаны на электронном письме, отправленном инвестору в Южном округе Нью-Йорка 18 сентября, содержащем существенно ложную информацию о финансовом состоянии FTX. Предположительно, в электронном письме утверждалось, что компания процветает, хотя на самом деле ее уже выжали досуха преступники, управляющие ею.

Смотрите также:Признал ли Сэм Бэнкман-Фрид очевидное? | Мнение

И вот невероятное падение Сэма Бэнкмена-Френда и его мошеннической империи переходит в более медленную, более методичную стадию. Будет больше ужасающих скелетов в шкафу (мне особенно любопытно Словарь больше о том, что на самом деле происходило во всех этих некоммерческих организациях).

Но общий ход Мероприятия отсюда уже задан, и для Сэма Бэнкмена-Фрида это не закончится хорошо. Пока вы это читаете, он находится в Багамская тюрьма, кишащая личинками, ожидая, как я надеюсь, быстрой экстрадиции в учреждение строгого режима в Соединенных Штатах. Он должен быть надлежащим образом защищен, пока не предстанет перед судом или не достигнет соглашения о признании вины.

Итак, счастливого пути бывшему вундеркинду. В жизни, определяемой большими ставками, он делал неправильные ставки снова и снова.