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KYC
L'enquête de Polymarket met en évidence les difficultés liées au blocage des utilisateurs américains (et de leurs VPN)
Que peuvent faire concrètement les sociétés de Crypto offshore pour empêcher les Américains d’accéder à leurs services – et qu’attendent les régulateurs d’elles ?
Préparation à la réglementation DeFi : le rôle du KYC portable
Alors que les régulateurs examinent de plus près la DeFi, les participants doivent améliorer la conformité autour de l'AML et du KYC et rendre le processus plus facile pour les clients, déclare Thomas Gentle, responsable de la conformité chez Quadrata.
Fatemeh Fannizadeh parle du droit des Crypto , de la Suisse et de l'échec du KYC
Fannizadeh, avocat et conseiller stratégique suisse spécialisé dans l'industrie de la Crypto , est l'un des intervenants du festival Consensus de cette année, du 29 au 31 mai, à Austin, au Texas.
La Politique de confidentialité n'est T seulement un cas limite pour la Crypto
La Politique de confidentialité financière est utile aux dissidents dans des situations extrêmes. Mais personne ne devrait avoir à justifier la confidentialité de sa vie privée, affirme notre chroniqueur.
La plateforme d'échange de Crypto KuCoin a enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et fait l'objet d'accusations aux États-Unis.
L'échange a été facturé en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Il est temps d'abandonner complètement la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client
Bruce Fenton, OG de Bitcoin, soutient que les exigences en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent sont profondément erronées et inefficaces.
28 fournisseurs indiens de services de Crypto se sont enregistrés auprès de l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent du pays.
En mars, le ministère indien des Finance a imposé aux entreprises de Crypto de s'enregistrer auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU).
La startup blockchain Kinto prévoit de lancer son premier réseau Ethereum Layer-2 avec KYC après avoir levé 5 millions de dollars.
Le réseau Kinto de couche 2 Ethereum dispose de contrôles natifs de connaissance du client (KYC) et d'un mécanisme d'accréditation des investisseurs pour aider à intégrer les institutions financières réglementées.
La plateforme d'échange de Crypto Bitget va renforcer ses exigences ID face aux inquiétudes des régulateurs concernant la fraude.
Les clients existants ont jusqu'au 1er octobre pour terminer le processus, après quoi ils ne pourront que retirer, annuler des commandes ou fermer des positions de trading.
Animoca Brands investit 30 millions de dollars dans une application de paiement Crypto
Afin d'effectuer le KYC sur ses utilisateurs, hi utilisera bientôt une solution de preuve d'identité Human qui aide à empêcher les robots d'effectuer des transactions sur son réseau de couche 2.
