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KYC
La investigación de Polymarket destaca los desafíos de bloquear a los usuarios estadounidenses (y sus VPN)
¿Qué pueden hacer en la práctica las empresas de Cripto offshore para impedir que los estadounidenses accedan a sus servicios y qué esperan los reguladores que hagan?
Preparándose para la regulación de DeFi: el papel del KYC portátil
A medida que los reguladores examinan DeFi más de cerca, los participantes necesitan mejorar el cumplimiento en torno a AML y KYC y hacer que el proceso sea más fácil para los clientes, dice Thomas Gentle, Oficial de Cumplimiento de Quadrata.
Fatemeh Fannizadeh habla sobre la legislación Cripto , Suiza y el fracaso del KYC
Fannizadeh, abogada y asesora estratégica suiza especializada en la industria de las Cripto , será oradora en el festival Consensus de este año, del 29 al 31 de mayo, en Austin, Texas.
La Privacidad no es solo un caso extremo para las Cripto
La Privacidad financiera es útil para los disidentes en situaciones extremas. Pero nadie debería tener que justificar la privacidad de su vida privada, afirma nuestro columnista.
La plataforma de intercambio de Cripto KuCoin violó las leyes contra el lavado de dinero, según cargos presentados por EE. UU.
El cambio se realizó bajo la Ley de Secreto Bancario.
Es hora de eliminar por completo el AML/KYC
Bruce Fenton, el creador original de Bitcoin, sostiene que los requisitos de "conozca a su cliente" y de lucha contra el lavado de dinero son profundamente defectuosos e ineficaces.
28 proveedores de servicios de Cripto de la India se han registrado en la Unidad Antilavado de Dinero del país.
En marzo, el Ministerio de Finanzas de la India ordenó que las empresas de Cripto deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La startup blockchain Kinto planea su primera red de capa 2 de Ethereum con KYC tras recaudar 5 millones de dólares.
La red Kinto de capa 2 de Ethereum cuenta con controles nativos de conozca a su cliente (KYC) y un mecanismo de acreditación de inversores para ayudar a incorporar instituciones financieras reguladas.
La plataforma de intercambio de Cripto Bitget endurecerá los requisitos de ID ante las preocupaciones de fraude de los reguladores.
Los clientes existentes tienen hasta el 1 de octubre para completar el proceso, después de lo cual solo podrán retirar, cancelar pedidos o cerrar posiciones comerciales.
Animoca Brands invierte $30 millones en la aplicación de pagos con Cripto Hi
Para realizar KYC a sus usuarios, hi pronto utilizará una solución de prueba de identidad Human que ayuda a evitar que los bots realicen transacciones en su red de capa 2.
