KYC
Solución Blockchain para la "Regla de Viaje" del GAFI para KEEP la privacidad de los datos de los usuarios
CipherTrace se está asociando con Shyft en una solución blockchain para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Chainalysis contrata a un VET de FinCEN para abordar el nuevo desafío de la "regla de viaje" de las criptomonedas
Chainalysis ha contratado a un funcionario de FinCEN para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos requisitos de intercambio de datos del GAFI.
Todas las plataformas de intercambio de Cripto globales deben compartir los datos de sus clientes, según las normas del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dictaminado oficialmente que las empresas de Cripto de todo el mundo deben compartir los datos de sus clientes entre sí.
Para las plataformas de intercambio de Cripto , es el camino del GAFI o la carretera. Eso es un grave error.
La industria de las Cripto puede luchar contra los lavadores de dinero de manera efectiva, pero no de la forma en que el GAFI quiere que lo haga, escribe un oficial de cumplimiento de CEX.IO.
El exchange de Cripto Binance.com bloqueará el comercio con clientes estadounidenses
Binance prohibirá los depósitos y el comercio por parte de usuarios en ciertas jurisdicciones y aquellos que violen los Condiciones de uso del intercambio.
Binance continúa impulsando el cumplimiento normativo con una nueva alianza con Elliptic
Binance se ha asociado con la startup de análisis blockchain Elliptic para combatir el lavado de dinero a medida que continúa expandiéndose.
Las onerosas recomendaciones del GAFI perjudican la transparencia de las Cripto : Chainalysis
El borrador de recomendación del organismo de control internacional para el cumplimiento de KYC no es realista y puede ser perjudicial para la industria de las Cripto , afirma Chainalysis.
Binance se asocia con CipherTrace en su último esfuerzo de cumplimiento
Binance se está asociando con la firma de análisis blockchain CipherTrace para reforzar sus procedimientos contra el lavado de dinero.
PayPal realiza su primera inversión en una startup blockchain
El gigante de pagos en línea PayPal ha adquirido una participación en Cambridge Blockchain: su primera inversión en el espacio blockchain.
La mayoría de los exchanges de Cripto aún no tienen políticas KYC claras: informe
La startup regtech Coinfirm ha descubierto que solo el 26 por ciento de los intercambios de Cripto tienen un nivel "alto" de procedimientos contra el lavado de dinero.
