OKX resuelve cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., paga multa de más de $500 millones y decomiso

OKX, ONE de los exchanges de Criptomonedas más grandes, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses por no obtener una licencia para operar como transmisor de dinero, anunció el exchange el lunes.

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., una filial de OKX, es la parte específica que llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE. UU. y pagó más de $500 millones en multas y tarifas perdidas, unEl comunicado de prensa decía:.

Una persona familiarizada con la situación dijo a CoinDesk que el acuerdo resolvió las acusaciones de actividades fraudulentas y no conformes en el exchange que tuvieron lugar en años pasados.

OKcoin, la división estadounidense de OKX, también recibió una citación emitida por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el 24 de febrero del año pasado. CoinDesk vio la portada de la citación, que hace referencia a “ciertas personas involucradas en fraude y otras conductas ilegales con respecto a las transacciones de activos digitales”.

Una segunda persona dijo que la investigación de la CFTC sobre OKcoin se relaciona con el año pasadoaccidente repentino del token nativo del exchange tras la caída repentina del precio del token OKB el 23 de enero de 2024. OKX les dijo a los usuarios que estarían compensadopor las pérdidas resultantes del accidente.

Un documento interno que circuló entre el personal de OKX en enero de 2024 destacó “una nueva línea de ayuda de ética y cumplimiento para brindar un espacio confidencial y seguro Para ti plantee inquietudes o problemas sobre conducta ética, violaciones de Regulación o sospecha de comportamiento ilegal”.

Los representantes de OKX no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de la CFTC se negó a hacer comentarios.