OKX acerta acusações do DOJ dos EUA, paga multa de mais de US$ 500 milhões e confisco

A OKX, uma das maiores bolsas de Criptomoeda , chegou a um acordo com as autoridades dos EUA por não ter obtido uma licença para operar como uma transmissora de dinheiro, anunciou a bolsa na segunda-feira.

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., uma afiliada da OKX, é a parte específica que chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, pagando mais de US$ 500 milhões em multas e taxas perdidas, umcomunicado de imprensa disse.

Uma pessoa familiarizada com a situação disse ao CoinDesk que o acordo resolveu alegações de atividades fraudulentas e não conformes na exchange que ocorreram nos últimos anos.

OKcoin, a divisão americana da OKX, também recebeu uma intimação emitida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 24 de fevereiro do ano passado. A CoinDesk viu a capa da intimação, que se refere a “Certas pessoas envolvidas em fraude e outras condutas ilegais com relação a transações de ativos digitais”.

Uma segunda pessoa disse que a investigação da CFTC sobre OKcoin está relacionada ao ano passadoqueda repentina do token nativo da bolsa após a queda repentina no preço do token OKB em 23 de janeiro de 2024. OKX disse aos usuários que eles estariam compensadopelas perdas resultantes do acidente.

Um documento interno distribuído à equipe da OKX em janeiro de 2024 destacou “uma nova linha direta de ética e conformidade para fornecer um espaço confidencial e seguro Para Você expor preocupações ou problemas sobre conduta ética, violações de Política ou suspeita de comportamento ilegal”.

Representantes da OKX não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um porta-voz da CFTC se recusou a comentar.