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OKX règle les accusations du ministère américain de la Justice, paie une amende de plus de 500 millions de dollars et une confiscation
Une filiale d'OKX a déclaré avoir résolu une enquête du ministère américain de la Justice.
Ce qu'il:
- OKX, ONEune des plus grandes bourses de Cryptomonnaie au monde, a réglé des accusations avec le ministère américain de la Justice.
- OKcoin, la division américaine d'OKX, a reçu une assignation à comparaître de la CFTC le 24 février de l'année dernière.
- Un document interne diffusé au personnel d'OKX en janvier 2024 a souligné la nécessité de lancer une alerte en cas de violation des Juridique ou de suspicion de comportement illégal.
OKX, ONEune des plus grandes bourses de Cryptomonnaie , a conclu un accord avec les autorités américaines pour ne pas avoir obtenu de licence pour opérer en tant que transmetteur d'argent, a annoncé la bourse lundi.
Aux Cayes FinTech Co. Ltd., une filiale d'OKX, est la partie spécifique qui a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice, payant plus de 500 millions de dollars en pénalités et en frais confisqués, uncommuniqué de presse dit.
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Une personne familière de la situation a déclaré à CoinDesk que le règlement résolvait les allégations d'activités frauduleuses et non conformes à la bourse qui ont eu lieu au cours des années précédentes.
OKcoin, la division américaine d’OKX, a également reçu une assignation à comparaître émise par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) le 24 février dernier. CoinDesk a vu la page de couverture de l’assignation à comparaître, qui fait référence à « certaines personnes impliquées dans des fraudes et d’autres comportements illégaux concernant des transactions d’actifs numériques ».
Une deuxième personne a déclaré que l'enquête de la CFTC sur OKcoin concernait l'affaire OKcoin de l'année dernière.crash éclair du jeton natif de l'échange suite à la chute soudaine du prix du jeton OKB le 23 janvier 2024. OKX a déclaré aux utilisateurs qu'ils seraient compensépour les pertes résultant du crash.
Un document interne diffusé au personnel d'OKX en janvier 2024 a mis en évidence « une nouvelle ligne d'assistance en matière d'éthique et de conformité pour fournir un espace confidentiel et sécurisé Pour vous permettre de faire part de vos préoccupations ou de vos problèmes concernant une conduite éthique, des violations de Juridique ou un comportement illégal présumé ».
Les représentants d'OKX n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de la CFTC a refusé de commenter.
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
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