Binance congela los Cripto de un fabricante de armas ruso en medio de la presión ucraniana

Binance, el mayor exchange de Cripto del mundo por volumen, congeló una billetera relacionada con Vladislav Lobaev, un fabricante de armas ruso que recaudó fondos para las tropas del país en Ucrania, según un representante de Lobaev y un análisis de datos de blockchain.

Si bien el gobierno ucraniano no mencionó a Lobaev ni a nadie más por su nombre, la semana pasada el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) publicó un comunicado de prensa en el que decía que la agencia “bloqueó una billetera Cripto perteneciente a un ciudadano ruso que patrocina la guerra rusa en Ucrania”. CoinDesk ha confirmado que la billetera era la cuenta de Binance de Lobaev.

Este artículo es parte del artículo de CoinDeskSemana del pecado serie.

Lobaev es uno de los fundadores deArmas de Lobaev, una empresa privada que produce rifles y otras municiones militares. Es un entusiasta partidario deLa invasión rusa de Ucraniay pide regularmente a sus suscriptores que leCanal de Telegramdonar dinero para que Lobaev pueda proporcionar más munición a las tropas rusas en Ucrania.

El canalenumeró variosMétodos de pago para que los suscriptores donen, incluidas direcciones de blockchain para Bitcoin (BTC), ether (ETH) y Tether (USDT).

Después de que las autoridades ucranianas descubrieran la actividad de recaudación de fondos, aparentemente convencieron a Binance de congelar la cuenta, que para entonces había recibido más de 21.000 dólares en Bitcoin, ether y USDT. El Servicio de Seguridad de Ucrania no respondió a las solicitudes de comentarios de CoinDesk.

Binance no quiso hablar sobre la propiedad de las billeteras Cripto en cuestión.

“Cualquier gobierno o agencia de aplicación de la ley en el mundo puede hacer solicitudes legales con respecto a los usuarios en su jurisdicción, siempre que estén acompañadas por la autoridad legal adecuada”, dijo un portavoz de Binance. “Sin embargo, Binance también protege a sus usuarios y se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de aplicación de la ley que no resistan el escrutinio legal, cuando no se cumpla ningún propósito legal o haya fallas en el enfoque de investigación. Aplicamos el mismo nivel de escrutinio a las solicitudes que cualquier banco, institución financiera o empresa multinacional líder”.

‘Lobaev Z’

Vladislav Lobaev es un conocido fabricante de armas con opiniones de derechas. Lobaev Arms, que Vladislav Lobaev dirige con su hermano Nikolay, produce armas de fuego desde 2003 y se especializa en rifles de francotirador. La empresa se benefició de las sanciones anteriores a Rusia, cuando se detuvo la importación de munición occidental a Rusia, informó el servicio de noticias estatal Sputnik.escribióEl uso de los fusiles de Lobaev durante la guerra en Ucrania ha sidoanunciadopor los medios estatales rusos.

En suCanal de TelegramLobaev ha apoyado activamente la invasión rusa a Ucrania e incluso renombró su canal como “Lobaev Z”, añadiendo la letra que las tropas rusas pusieron en sus vehículos, que se convirtió en un símbolo no oficial de Rusia durante esta guerra. Lobaev elogia a las tropas rusas, analiza las armas utilizadas por el ejército ucraniano y habla mal de Ucrania, la OTAN y la comunidad LGBT.

CoinDesk se puso en contacto con Lobaev a través de un bot de comentarios en su canal de Telegram y recibió una respuesta de una persona que dijo ser el hijo de Lobaev, Evgeny, quien estaba a cargo de la recaudación de fondos en Cripto . Confirmó que la cuenta de Binance de Lobaev estaba congelada y dijo que no sabía qué hacer en este caso.

También envió a CoinDesk una captura de pantalla de un chat con el equipo de soporte del exchange: según el REP de servicio al cliente, la cuenta estaba "bloqueada debido a una revisión de cuenta".

El intercambiointerrumpidoaceptando tarjetas bancarias rusas esta primavera, tras las sanciones internacionales a Rusia y laSalida de MasterCard (MA) y Visa (V) del país. Cuando se le preguntó cómo pudo retirar Cripto de una cuenta de Binance, “Evgeny Lobaev” dijo que utilizó corredores extrabursátiles (OTC).

También dijo que las criptomonedas no constituían “una gran parte” de todas las donaciones recibidas. (Lobaev también utiliza el servicio de pago fiduciario ruso Yoomoney y una cuenta en la institución financiera rusa Sberbank).

Evgeny Lobaev no es una persona pública y las RARE menciones que se hacen de él en Internet suelen estar relacionadas con la guerra. Existe una cuenta en LinkedIn cuenta para un tal Evgeny Lobaev que trabaja como coordinador de la cadena de suministro en Lobaev Arms. La persona que se comunicó con CoinDesk a través del bot de Telegram no respondió a una pregunta sobre si se trataba de su cuenta de LinkedIn o no.

Según algunos relatos, Evgeny Lobaev participó personalmente en la guerra. En una misión de aficionadosvideoPublicado en YouTube el 1 de marzo, un hombre con uniforme militar sonríe frente a las máquinas de artillería que disparan. Otro aficionadovideoDijo que esta persona era Evgeny Lobaev y que fue capturado por las fuerzas ucranianas. Más tarde, un bloguero ruso conocido como WarGonzo publicó unacortarmostrando una persona de aspecto similar, diciendo que era Lobaev y que no fue capturado.

“Lobaev” le dijo a CoinDesk que no fue capturado y que ahora estaba en Rusia.

Monederos bloqueados

En supresione soltarEl Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) dijo que “bloqueó una billetera Cripto perteneciente a un ciudadano ruso que patrocina la guerra rusa en Ucrania”. La agencia dijo que identificó las billeteras Cripto que un determinado individuo usó para recaudar fondos para municiones y armas que luego se enviarían a las tropas. invadiendo UcraniaLa SSU dijo que estaba trabajando en formas de confiscar los fondos.

El individuo, cuyo nombre no fue revelado por la SSU, logró reunir una cantidad equivalente a 800.000 grivnas ucranianas (21.700 dólares estadounidenses), según el anuncio, y utilizó ese dinero para comprar equipo para las tropas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, regiones separatistas del este de Ucrania que han recibido apoyo armado clandestino de Rusia desde 2014. Desde que Rusia inició una invasión total de Ucrania en febrero, ha estado activamentereclutamientola población de estas regiones por ayudar a sus propias tropas.

El sitio web de noticias ucraniano Liga.netidentificadoEl SSU individual del que hablan las fotos en el comunicado de prensa con fuerzas prorrusas portando armas, que coinciden con las fotos en el canal de Telegram de Lobaev (por ejemplo,ONE y ONE).

Según la firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain, todas las direcciones de Cripto que Lobaev publicó para la recaudación de fondos pertenecen a Binance, la más grande intercambio de Cripto centralizado.

Esto explica cómo las autoridades ucranianas pudieron bloquear los monederos. Las cadenas de bloques descentralizadas, como Bitcoin y Ethereum, no permiten que nadie bloquee o congele ninguna dirección o transacción. Sin embargo, los exchanges de custodia centralizados, como Binance, Coinbase (COIN), FTX, que guardan Criptomonedas en nombre de sus usuarios, pueden negar el servicio a usuarios individuales a Request de las autoridades.

Esto sucedió en el pasado con cuentas que recibieron dinero.Robado de intercambios pirateados o terroristas designadosAdemás, los contratos inteligentes para tokens creados sobre cadenas de bloques, como el contrato que emite USDT, permiten congelar billeteras individuales. Tether, el emisor de USDT, Ya lo ha hecho en el pasado.

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Según los datos de blockchain, labilletera de Bitcoin Lobaev, que figura en la lista de recaudación de fondos, recibió más de 6,4 BTC (aproximadamente $19 700) desde fines de abril. Monedero de éter recibió 3,25 ETH (más de $1500), un Monedero USDT en la cadena de bloques TRON recibió un poco más de $840 en la moneda estable vinculada al dólar estadounidense.

La mayoría de las billeteras se han vaciado de fondos, y las últimas transacciones se registraron entre fines de julio y el 14 de agosto. Esto no significa necesariamente que Lobaev haya podido retirar todas sus donaciones de Cripto : las direcciones de depósito para los intercambios pueden ser solo un almacenamiento temporal de monedas, y lo que realmente sucede con el dinero de los usuarios no se refleja completamente en la cadena de bloques pública, solo en los registros privados de los intercambios.

En julio, la firma de análisis Chainlalysis dijo que 54 grupos militantes y voluntarios prorrusos recaudaron más de2,2 millones de dólares En las redes sociales, las organizaciones utilizaron las donaciones para comprar armas de fuego, suministros médicos, equipos de comunicación por satélite y otros productos. La lista incluía a Terricon, un grupo dirigido por el ciudadano ruso sancionado Alexander Zhuchkovsky ; Rusich, un grupo asociado con el grupo mercenario ruso conocido como Wagner; y los blogs anónimos Rybar y SouthPost.