Binance Congelou Ativos Cripto de Fabricante de Armas Russas, em Meio à Pressão Ucraniana

A Binance, a maior exchange de Cripto do mundo em volume, congelou uma carteira relacionada a Vladislav Lobaev, um fabricante de armas russo que arrecadou fundos para as tropas do país na Ucrânia, de acordo com um representante de Lobaev e análise de dados de blockchain.

Embora o governo ucraniano não tenha mencionado Lobaev ou qualquer outra pessoa pelo nome, na semana passada o Serviço de Segurança da Ucrânia (SSU) publicou um comunicado à imprensa dizendo que a agência "bloqueou uma carteira de Cripto pertencente a um cidadão russo que está patrocinando a guerra russa na Ucrânia". A CoinDesk confirmou que a carteira era a conta Binance de Lobaev.

Este artigo faz parte do CoinDesk’sSemana do Pecadosérie.

Lobaev é um dos fundadores daArmas Lobaev, uma empresa privada que produz rifles e outras munições militares. Ele é um entusiasta apoiador deA invasão da Ucrânia pela Rússiae pede regularmente aos assinantes para seuCanal do Telegrampara doar dinheiro para que Lobaev possa fornecer mais munição para as tropas russas na Ucrânia.

O canallistou váriosmétodos de pagamento para assinantes doarem, incluindo endereços de blockchain para Bitcoin (BTC), ether (ETH) e Tether (USDT).

Após a polícia ucraniana descobrir a atividade de arrecadação de fundos, ela aparentemente persuadiu a Binance a congelar a conta, que até então havia recebido mais de US$ 21.000 em Bitcoin, ether e USDT. O Serviço de Segurança da Ucrânia não responde aos pedidos de comentários da CoinDesk.

A Binance não discutiu a propriedade das carteiras de Cripto em questão.

"Qualquer governo ou agência de aplicação da lei no mundo pode fazer solicitações legais sobre usuários em sua jurisdição, desde que sejam acompanhadas pela autoridade legal adequada", disse um porta-voz da Binance. "No entanto, a Binance também protege seus usuários e reserva o direito de rejeitar solicitações de aplicação da lei que T resistam ao escrutínio legal, onde nenhum propósito legal seja atendido ou haja falhas na abordagem investigativa. Aplicamos o mesmo nível de escrutínio às solicitações que qualquer banco líder, instituição financeira ou empresa multinacional faria."

‘Lobaev Z’

Vladislav Lobaev é um conhecido fabricante de armas com visões de direita. A Lobaev Arms, que Vladislav Lobaev dirige com seu irmão Nikolay, produz armas de fogo desde 2003, especializando-se em rifles de precisão. A empresa se beneficiou de sanções anteriores à Rússia, quando a importação de munição ocidental na Rússia parou, informou o serviço de notícias estatal Sputnikescreveu. O uso dos rifles de Lobaev durante a guerra na Ucrânia foianunciadopela mídia estatal russa.

Em seuCanal do Telegram, Lobaev tem apoiado ativamente a invasão da Ucrânia pela Rússia e até renomeou seu canal como “Lobaev Z”, adicionando a letra que as tropas russas colocaram em seus veículos, que se tornou um símbolo não oficial da Rússia durante esta guerra. Lobaev elogia as tropas russas, analisa as armas usadas pelo exército ucraniano e fala mal da Ucrânia, da OTAN e da comunidade LGBT.

O CoinDesk entrou em contato com Lobaev por meio de um bot de feedback em seu canal do Telegram e recebeu uma resposta de uma pessoa dizendo que era o filho de Lobaev, Evgeny, que estava encarregado da arrecadação de Cripto . Ele confirmou que a conta Binance de Lobaev estava congelada e disse que não sabia o que fazer neste caso.

Ele também enviou à CoinDesk uma captura de tela de um bate-papo com a equipe de suporte da exchange: De acordo com o REP de atendimento ao cliente, a conta foi “bloqueada devido a uma revisão de conta”.

A trocaparouaceitar cartões bancários russos nesta primavera, após as sanções internacionais à Rússia e àsaída da MasterCard (MA) e Visa (V) do país. Questionado sobre como ele conseguiu sacar Cripto de uma conta da Binance, “Evgeny Lobaev” disse que usou corretoras de balcão (OTC).

Ele também disse que as criptomoedas não constituíam “uma grande parte” de todas as doações recebidas. (Lobaev também usa o serviço de pagamento fiduciário russo Yoomoney e uma conta na instituição financeira russa Sberbank.)

Evgeny Lobaev não é uma pessoa pública e as RARE menções a ele na internet geralmente são relacionadas à guerra. Há um LinkedIn conta para um Evgeny Lobaev trabalhando como coordenador de cadeia de suprimentos na Lobaev Arms. A pessoa que correspondeu ao CoinDesk via bot do Telegram não respondeu a uma pergunta perguntando se era sua conta do LinkedIn ou não.

Evgeny Lobaev, segundo alguns relatos, participou ele mesmo da guerra. Em um amadorvídeopublicado no YouTube em 1º de março, um homem em uniforme militar sorri diante de máquinas de artilharia atirando. Outro amadorvídeodisse que essa pessoa era Evgeny Lobaev e que ele foi capturado pelas forças ucranianas. Mais tarde, um blogueiro russo conhecido como WarGonzo publicou umgrampomostrando uma pessoa de aparência semelhante, dizendo que era Lobaev e que ele não foi capturado.

“Lobaev” disse ao CoinDesk que não foi capturado e que agora estava na Rússia.

Carteiras bloqueadas

Em seuComunicado de imprensa, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SSU) disse que “bloqueou uma carteira de Cripto pertencente a um cidadão russo que está patrocinando a guerra russa na Ucrânia”. A agência disse que identificou as carteiras de Cripto que um certo indivíduo usou para arrecadar fundos para munição e armas que mais tarde seriam enviadas às tropas invadindo a Ucrânia. A SSU disse que estava trabalhando em maneiras de confiscar os fundos.

O indivíduo, cujo nome a SSU não revelou, conseguiu levantar um montante equivalente a 800.000 hryvnias ucranianas (US$ 21.700), segundo o anúncio, e usou esse dinheiro para comprar equipamento para as tropas das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk – regiões separatistas do Leste da Ucrânia que têm recebido apoio armado clandestino da Rússia desde 2014. Desde que a Rússia iniciou uma invasão total da Ucrânia em fevereiro, tem estado ativamenterecrutamentoa população dessas regiões para ajudar suas próprias tropas.

O site de notícias ucraniano Liga.netidentificadoo indivíduo SSU mencionado nas fotos do comunicado de imprensa com forças pró-Rússia portando armas, que correspondem às fotos no canal Telegram de Lobaev (por exemplo,ONE e ONE).

De acordo com a empresa de análise de blockchain Crystal Blockchain, todos os endereços de Cripto que Lobaev publicou para arrecadação de fundos pertencem à Binance, a maior troca centralizada de Cripto .

Isso explica como as autoridades ucranianas conseguiram bloquear as carteiras. Blockchains descentralizadas, como Bitcoin e Ethereum, não permitem que ninguém bloqueie ou congele endereços ou transações. No entanto, exchanges custodiais centralizadas, como Binance, Coinbase (COIN), FTX, que detêm Criptomoeda em nome de seus usuários, podem recusar o serviço a usuários individuais a Request das autoridades.

Isso aconteceu no passado com contas que receberam dinheiroroubado de trocas hackeadas ou terroristas designados. Além disso, contratos inteligentes para tokens criados em cima de blockchains, como o contrato que emite USDT, permitem congelar carteiras individuais. Tether, o emissor de USDT, já fez isso no passado.

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De acordo com os dados do blockchain, ocarteira Bitcoin Lobaev listado para arrecadação de fundos recebeu mais de 6,4 BTC (cerca de US$ 19.700) desde o final de abril. carteira ether recebeu 3,25 ETH (mais de US$ 1.500), um Carteira USDT na blockchain TRON recebeu um pouco mais de US$ 840 na stablecoin atrelada ao dólar americano.

Todas as carteiras foram praticamente esvaziadas de fundos, com as últimas transações registradas entre o final de julho e 14 de agosto. Isso não significa necessariamente que Lobaev conseguiu sacar todas as suas doações em Cripto : endereços de depósito para exchanges podem ser apenas armazenamento temporário para moedas, e o que realmente está acontecendo com o dinheiro dos usuários não é totalmente refletido no blockchain público, apenas nos registros privados das exchanges.

Em julho, a empresa de análise Chainlalysis disse que 54 grupos militantes e voluntários pró-Rússia arrecadaram mais de$ 2,2 milhões em Cripto por meio de canais de mídia social. Essas organizações usaram doações para comprar armas de fogo, suprimentos médicos, hardware de comunicação via satélite e outros produtos. A lista incluía Terricon, um grupo liderado pelo cidadão russo sancionado Alexander Zhuchkovsky; Rusich, um grupo associado ao grupo mercenário russo conhecido como Wagner; e os blogs escritos anonimamente Rybar e SouthPost.