Binance Froze ang Crypto Asset ng Russian Gun Maker, Sa gitna ng Ukrainian Pressure

Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Crypto sa mundo ayon sa dami, ay nag-freeze ng wallet na nauugnay kay Vladislav Lobaev, isang tagagawa ng baril ng Russia na nakalikom ng pondo para sa mga tropa ng bansa sa Ukraine, ayon sa isang kinatawan ng Lobaev at pagtatasa ng data ng blockchain.

Bagama't hindi binanggit ng gobyerno ng Ukraine si Lobaev o sinuman sa pangalan, noong nakaraang linggo ang Security Service of Ukraine (SSU) ay nag-publish ng isang press release na nagsasabing ang ahensya ay "nag-block ng Crypto wallet na pagmamay-ari ng isang Russian citizen na nag-isponsor ng digmaang Ruso sa Ukraine." Kinumpirma ng CoinDesk na ang wallet ay Binance account ni Lobaev.

Ang artikulong ito ay bahagi ng CoinDesk Linggo ng Kasalanan serye.

Si Lobaev ay isang tagapagtatag ng Lobaev Arms, isang pribadong kumpanya na gumagawa ng mga riple at iba pang mga bala ng militar. Siya ay isang masigasig na tagasuporta ng Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine at regular na nagtatanong sa kanyang mga subscriber Telegram channel na mag-abuloy ng pera upang si Lobaev ay makapagbigay ng mas maraming bala para sa mga tropang Ruso sa Ukraine.

Ang channel nakalista ng ilan paraan ng pagbabayad para sa mga subscriber na mag-donate, kabilang ang mga blockchain address para sa Bitcoin (BTC), ether (ETH) at Tether (USDT).

Matapos matuklasan ng tagapagpatupad ng batas ng Ukrainian ang aktibidad sa pangangalap ng pondo, tila hinikayat nito ang Binance na i-freeze ang account, na noon ay nakatanggap na ng mahigit $21,000 sa Bitcoin, ether at USDT. Ang Security Service ng Ukraine ay hindi tumutugon sa mga kahilingan ng CoinDesk na magkomento.

Hindi tatalakayin ng Binance ang pagmamay-ari ng mga Crypto wallet na pinag-uusapan.

"Anumang gobyerno o ahensyang nagpapatupad ng batas sa mundo ay maaaring gumawa ng mga legal na kahilingan tungkol sa mga user sa kanilang nasasakupan basta't ang mga ito ay sinamahan ng wastong legal na awtoridad," sabi ng isang tagapagsalita para sa Binance. "Gayunpaman, pinoprotektahan din ng Binance ang mga gumagamit nito at inilalaan ang karapatang tumanggi mga kahilingan ng nagpapatupad ng batas na T naninindigan sa legal na pagsisiyasat, kung saan walang legal na layunin ang naihatid o may mga depekto sa paraan ng pagsisiyasat. Inilapat namin ang parehong antas ng pagsisiyasat sa mga kahilingan tulad ng gagawin ng alinmang nangungunang bangko, institusyong pampinansyal o multinasyunal na kumpanya."

'Lobaev Z'

Si Vladislav Lobaev ay isang kilalang tagagawa ng baril na may mga pananaw sa kanan. Ang Lobaev Arms, na pinatatakbo ni Vladislav Lobaev kasama ang kanyang kapatid na si Nikolay, ay gumagawa ng mga baril mula noong 2003, na dalubhasa sa mga sniper rifles. Ang kumpanya ay nakinabang mula sa mga naunang parusa sa Russia, nang huminto ang pag-import ng Western bala sa Russia, ang state-run news service na Sputnik nagsulat. Ang paggamit ng mga riple ni Lobaev sa panahon ng digmaan sa Ukraine ay na-advertise sa pamamagitan ng Russian state media.

Sa kanyang Telegram channel, Si Lobaev ay aktibong sumusuporta sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine at pinangalanan pa nga ang kanyang channel bilang "Lobaev Z," idinagdag ang liham na inilagay ng mga tropang Ruso sa kanilang mga sasakyan, na naging isang hindi opisyal na simbolo ng Russia noong digmaang ito. Pinupuri ni Lobaev ang mga tropang Ruso, pinag-aaralan ang mga armas na ginagamit ng hukbong Ukrainian, at binabastos ang Ukraine, NATO at komunidad ng LGBT.

Nakipag-ugnayan ang CoinDesk kay Lobaev sa pamamagitan ng feedback bot sa kanyang Telegram channel at nakatanggap ng tugon mula sa isang taong nagsasabing siya ang anak ni Lobaev na si Evgeny, na siyang namamahala sa Crypto fundraising. Kinumpirma niya na ang Binance account ni Lobaev ay nagyelo at sinabing hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kasong ito.

Nagpadala rin siya sa CoinDesk ng screenshot ng isang chat sa support team ng exchange: Ayon sa customer service REP, ang account ay “naka-lock dahil sa isang pagsusuri ng account.”

Ang palitan huminto pagtanggap ng mga Russian bank card ngayong tagsibol, kasunod ng mga internasyonal na parusa sa Russia at sa paglabas ng MasterCard (MA) at Visa (V) mula sa bansa. Tinanong kung paano siya nakapag-cash out ng Crypto mula sa isang Binance account, sinabi ni “Evgeny Lobaev” na gumamit siya ng mga over-the-counter (OTC) na broker.

Sinabi rin niya na ang mga cryptocurrencies ay "hindi isang malaking bahagi" ng lahat ng mga papasok na donasyon. (Gumagamit din si Lobaev ng serbisyo sa pagbabayad ng fiat ng Russia na Yoomoney at isang account sa institusyong pinansyal ng Russia na Sberbank.)

Si Evgeny Lobaev ay hindi isang pampublikong tao at ang mga RARE pagbanggit sa kanya sa internet ay karaniwang nauugnay sa digmaan. May LinkedIn account para sa isang Evgeny Lobaev na nagtatrabaho bilang isang supply chain coordinator sa Lobaev Arms. Ang taong nakipag-ugnayan sa CoinDesk sa pamamagitan ng Telegram bot ay hindi tumugon sa isang tanong na nagtatanong kung ito ay kanyang LinkedIn account o hindi.

Si Evgeny Lobaev, ayon sa ilang mga account, ay lumahok sa digmaan mismo. Sa isang baguhan video na inilathala sa YouTube noong Marso 1, nakangiti ang isang lalaking nakapagod sa militar sa harap ng mga artillery machine. Isa pang baguhan video sinabi na ang taong ito ay si Evgeny Lobaev at siya ay nahuli ng mga pwersang Ukrainian. Nang maglaon, isang Russian blogger na kilala bilang WarGonzo ay naglathala ng isang clip nagpapakita ng isang katulad na hitsura ng tao, na nagsasabi na ito ay Lobaev at na siya ay hindi nakuha.

Sinabi ni “Lobaev” sa CoinDesk na hindi siya nahuli at nasa Russia na siya ngayon.

Mga naka-block na wallet

Sa nito press release, sinabi ng Security Service of Ukraine (SSU) na “ini-block nito ang isang Crypto wallet na pagmamay-ari ng isang Russian citizen na nag-isponsor ng digmaang Russian sa Ukraine.” Sinabi ng ahensya na natukoy nito ang mga Crypto wallet na ginamit ng isang indibidwal para makalikom ng pondo para sa mga bala at armas na kalaunan ay ipinadala sa mga tropa. pagsalakay sa Ukraine. Sinabi ng SSU na gumagawa ito ng mga paraan para kumpiskahin ang mga pondo.

Ang indibidwal, na hindi pinangalanan ng SSU, ay nagawang makalikom ng halagang katumbas ng 800,000 Ukrainian hryvnias (US$21,700), ang sabi ng anunsyo, at ginamit ang perang iyon para bumili ng kagamitan para sa mga tropa ng nagpapakilalang People's Republics ng Donetsk at Luhansk – breakaway Eastern regions ng Ukraine na nakatanggap ng lihim na armadong suporta mula sa Russia mula noong 2014. Mula noon Sinimulan ng Russia ang isang ganap na pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero, ito ay aktibo pangangalap ang populasyon ng mga rehiyong ito para sa pagtulong sa sarili nitong mga tropa.

Ang website ng balita sa Ukrainian Liga.net nakilala ang indibidwal na SSU na pinag-uusapan sa pamamagitan ng mga larawan sa press release kasama ang mga pwersang pro-Russian na may dalang mga armas, na tumutugma sa mga larawan sa Telegram channel ng Lobaev (halimbawa, ang ONE ito at ang ONE ito).

Ayon sa blockchain analytics firm na Crystal Blockchain, lahat ng Crypto address na inilathala ni Lobaev para sa pangangalap ng pondo ay nabibilang sa Binance, ang pinakamalaki sentralisadong palitan ng Crypto .

Ipinapaliwanag nito kung paano na-block ng mga awtoridad ng Ukrainian ang mga wallet. Ang mga desentralisadong blockchain, tulad ng Bitcoin at Ethereum, ay hindi pinapayagan ang sinuman na harangan o i-freeze ang anumang mga address o transaksyon. Gayunpaman, ang mga sentralisadong custodial exchange, tulad ng Binance, Coinbase (COIN), FTX, na may hawak na Cryptocurrency sa ngalan ng kanilang mga user, ay maaaring tumanggi sa serbisyo sa mga indibidwal na user sa Request ng mga awtoridad.

Nangyari ito noong nakaraan sa mga account na nakatanggap ng pera ninakaw mula sa mga na-hack na palitan o itinalagang terorista. Gayundin, ang mga matalinong kontrata para sa mga token na ginawa sa itaas ng mga blockchain, tulad ng kontrata na naglalabas ng USDT, ay nagbibigay-daan sa pagyeyelo ng mga indibidwal na wallet. Tether, ang nagbigay ng USDT, nagawa na ito sa nakaraan.

Basahin din: Tinapik ng Hamas ang Binance para Labahan ang Mga Donasyon ng Bitcoin , Mga Iminumungkahi ng Data ng Blockchain

Ayon sa data ng blockchain, ang Bitcoin wallet Nakalista si Lobaev para sa pangangalap ng pondo na nakatanggap ng higit sa 6.4 BTC (mga $19,700) mula noong huling bahagi ng Abril. Ang eter wallet nakatanggap ng 3.25 ETH (mahigit $1,500), a USDT wallet sa TRON blockchain ay nakatanggap ng higit sa $840 sa US dollar-pegged stablecoin.

Ang lahat ng mga wallet ay halos naubusan ng mga pondo, na may mga pinakabagong transaksyon na naitala sa pagitan ng huling bahagi ng Hulyo at Agosto 14. Hindi ito nangangahulugang nagawa ni Lobaev na i-cash out ang lahat ng kanyang mga donasyong Crypto : ang mga address ng deposito para sa mga palitan ay maaaring pansamantalang imbakan lamang para sa mga barya, at kung ano ang aktwal na nangyayari sa pera ng mga gumagamit ay hindi ganap na makikita sa pampublikong blockchain, sa mga pribadong talaan lamang ng mga palitan.

Noong Hulyo, sinabi ng analytics firm na Chainlalysis na 54 na pro-Russian na militante at mga boluntaryong grupo ang nagtaas $2,2 milyon sa Crypto sa pamamagitan ng mga social media channel. Gumamit ang mga organisasyong ito ng mga donasyon upang makabili ng mga baril, mga suplay na medikal, hardware ng satellite communication at iba pang produkto. Kasama sa listahan ang Terricon, isang grupo na pinamumunuan ng sanctioned Russian citizen na si Alexander Zhuchkovsky; Rusich, isang grupo na nauugnay sa mersenaryong grupo ng Russia na kilala bilang Wagner; at anonymous na isinulat na mga blog na Rybar at SouthPost.