El gerente de TI de Liberty Reserve se declara culpable de cargos de lavado de dinero.

Un hombre costarricense que se desempeñó como ex gerente de TI de la ahora desaparecida empresa de moneda digital Liberty Reserve se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero ilegal y sin licencia.

El martes, Maxim Chukharev, de 28 años, compareció ante la jueza federal de distrito Denise Cote para presentar su última declaración de culpabilidad en el caso. Seis de sus compañeros de trabajo han sido acusados de delitos relacionados con las operaciones de Liberty Reserve, y tres se han declarado culpables hasta la fecha.

Los fiscales dijeron que Chukharev jugó un papel crucial en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la compañía, que las autoridades estiman que se utilizó para procesar 6.000 millones de dólares en transacciones.

La noticia marca el último avance en el caso de Liberty Reserve, que fue cerrada.en mayo de 2013Tras una investigación de lavado de dinero realizada por las autoridades estadounidenses y costarricenses, el caso sigue siendo ampliamente citado por las autoridades estadounidenses como una razón para exigir a las empresas de criptomonedas una mayor diligencia debida con sus clientes.

El cofundador Vladimir Kats se declaró culpable de una letanía de cargos en relación con su participación en la empresa en noviembre pasado y enfrenta 75 años tras las rejas.

La audiencia de sentencia de Chukharev está programada para el 30 de enero de 2015. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.

El 'banco de elección' de los delincuentes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) denunció a la empresa, utilizando un lenguaje fuerte en unlanzamiento oficial, y afirmando su creencia de que Liberty Reserve fue creada para permitir a los ciberdelincuentes distribuir bienes ilegales y lavar ganancias ilícitas.

La declaración dice:

Liberty Reserve se utilizó ampliamente con fines ilegales, funcionando como el banco predilecto del submundo criminal, ya que proporcionaba una infraestructura que permitía a los ciberdelincuentes de todo el mundo realizar transacciones financieras anónimas e imposibles de rastrear.

El cierre de Liberty Reserve fueDefendió de manera similar por algunos de los primeros defensores de Bitcoin , quienes argumentaron que el cierre ayudaría a desvincular la moneda digital de sus conexiones con negocios ilícitos.

Impacto en la percepción de Bitcoin

Aunque Liberty Reserve ha estado inactiva durante algún tiempo, la compañía ha tenido un impacto duradero en la percepción de la moneda digital a los ojos de las fuerzas del orden de Estados Unidos, debido a su condición de ONE de los mayores procesos por lavado de dinero de la historia.

El caso fue evocado notablemente duranteAudiencias de 'BitLicense' en Nueva YorkA principios de este año, Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York, y Richard B. Zabel, fiscal adjunto de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, comparecieron ante el superintendente del NYDFS, Benjamin Lawsky, para hablar sobre la necesidad de una mayor supervisión de las empresas de moneda digital.

A diferencia de la red abierta de Bitcoin, Liberty Reserve era una plataforma cerrada que contaba con su propia moneda digital, Liberty Reserve o LR. Se le atribuye a la compañía el fomento del interés inicial en Bitcoin, ya que esta moneda digital era un método para comprar Bitcoin en las primeras plataformas de intercambio.

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