Ang Liberty Reserve IT Manager ay Umamin ng Kasalanan sa Mga Singil sa Money Laundering

Isang Costa Rican na lalaki na nagsilbi bilang dating IT manager para sa ngayon-defunct early digital currency company Liberty Reserve ay umamin ng guilty sa pagpapatakbo ng isang ilegal at walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera.

Noong Martes, ang 28-taong-gulang na si Maxim Chukharev ay humarap sa Hukom ng Distrito ng US na si Denise Cote upang ipasok ang pinakabagong plea sa kaso. Anim sa kanyang mga katrabaho ang kinasuhan ng mga krimen na may kaugnayan sa mga operasyon ng Liberty Reserve, at tatlo ang umamin ng guilty hanggang sa kasalukuyan.

Sinabi ng mga tagausig na si Chukharev ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng teknolohikal na imprastraktura ng kumpanya, na tinatantya ng mga awtoridad na ginamit upang iproseso ang $6bn sa mga transaksyon.

Ang balita ay nagmamarka ng pinakabagong pag-unlad sa kaso ng Liberty Reserve, na isinara noong Mayo 2013 kasunod ng pagsisiyasat sa money laundering na isinagawa ng US at Costa Rican na nagpapatupad ng batas. Ang kaso ay malawak na binanggit ng mga awtoridad ng US bilang isang dahilan kung bakit dapat kailanganin ng mga kumpanya ng digital currency na magsagawa ng pinahusay na due diligence sa mga customer.

Ang co-founder na si Vladimir Kats ay umamin ng guilty sa isang litanya ng mga kaso kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa kumpanya noong Nobyembre at nahaharap sa 75 taon sa likod ng mga bar.

Ang pagdinig ng sentencing ni Chukharev ay naka-iskedyul para sa ika-30 ng Enero, 2015. Nahaharap siya sa maximum na limang taong sentensiya sa pagkakulong.

'Bank of choice' para sa mga kriminal

Tinuligsa ng US Department of Justice (DOJ) ang kumpanya, na nagdulot ng matinding pananalita sa isang opisyal na paglabas, at iginigiit ang paniniwala nito na nilikha ang Liberty Reserve upang payagan ang mga cybercriminal na mamahagi ng mga ilegal na produkto at maglaba ng mga ipinagbabawal na kita.

Ang pahayag ay nagbabasa ng:

"Malawakang ginamit ang Liberty Reserve para sa mga iligal na layunin, na gumagana bilang ang piniling bangko para sa kriminal na underworld dahil nagbigay ito ng imprastraktura na nagbigay-daan sa mga cybercriminal sa buong mundo na magsagawa ng hindi nakikilalang at hindi masusubaybayang mga transaksyong pinansyal."

Ang pagsasara ng Liberty Reserve ay katulad na nagwagi ng ilang mga maagang tagapagtaguyod ng Bitcoin , na nagtalo na ang pagsasara ay makakatulong upang ihiwalay ang digital na pera mula sa mga koneksyon sa mga ipinagbabawal na negosyo.

Epekto sa perception ng bitcoin

Bagama't matagal nang hindi aktibo ang Liberty Reserve, nagkaroon ng pangmatagalang epekto ang kumpanya sa perception ng digital currency sa mga mata ng nagpapatupad ng batas ng US, dahil sa katayuan nito bilang ONE sa pinakamalaking pag-uusig sa money laundering sa kasaysayan.

Ang kaso ay kapansin-pansing napukaw noong Mga pagdinig sa 'BitLicense' ng New York mas maaga sa taong ito ni Cyrus R Vance, Jr, District Attorney ng New York County at Richard B Zabel, Deputy US Attorney para sa Southern District ng New York, na humarap sa NYDFS superintendent na si Benjamin Lawsky upang magsalita tungkol sa pangangailangan para sa pinahusay na pangangasiwa sa mga negosyong digital currency.

Sa kaibahan sa bukas na network ng bitcoin, ang Liberty Reserve ay isang saradong platform na nagtatampok ng sarili nitong katutubong digital na pera na tinatawag na Liberty Reserve o LR. Ang kumpanya ay na-kredito sa pagsulong ng maagang interes sa Bitcoin, dahil ang digital na pera ay isang paraan na ginamit upang bumili ng Bitcoin sa mga maagang palitan.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock