IT-менеджер Liberty Reserve признал себя виновным в отмывании денег

Костариканец, бывший ИТ-менеджер ныне несуществующей ранней компании цифровой валюты Liberty Reserve, признал себя виновным в ведении незаконного и нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Во вторник 28-летний Максим Чухарев предстал перед окружным судьей США Дениз Коут, чтобы сделать последнее заявление по делу. Шестерым его коллегам предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с деятельностью Liberty Reserve, и трое из них на сегодняшний день признали себя виновными.

По словам прокуроров, Чухарев играл решающую роль в поддержании технологической инфраструктуры компании, которая, по оценкам властей, использовалась для обработки транзакций на сумму 6 млрд долларов.

Эта новость знаменует собой последнее событие в деле Liberty Reserve, который был закрыт.в мае 2013 года·после расследования отмывания денег, проведенного правоохранительными органами США и Коста-Рики. Это дело по-прежнему широко цитируется властями США как причина, по которой компании, работающие с цифровыми валютами, должны быть обязаны проводить усиленную проверку клиентов.

Соучредитель Владимир Кац признал себя виновным по целому ряду обвинений, связанных с его участием в компании, в ноябре прошлого года и ему грозит 75 лет лишения свободы.

Заседание по вынесению приговора Чухареву назначено на 30 января 2015 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

«Банк по выбору» для преступников

Министерство юстиции США осудило компанию, употребив резкие выражения вофициальный релиз,и заявляя о своей убежденности в том, что Liberty Reserve была создана для того, чтобы позволить киберпреступникам распространять незаконные товары и отмывать незаконные доходы.

В заявлении говорится:

«Liberty Reserve широко использовался в незаконных целях, выступая в качестве банка, которым пользовался преступный мир, поскольку он предоставлял инфраструктуру, позволяющую киберпреступникам по всему миру проводить анонимные и неотслеживаемые финансовые транзакции».

Закрытие Liberty Reserve былоаналогично отстаивал некоторые ранние сторонники Bitcoin утверждали, что закрытие поможет разорвать связи цифровой валюты с незаконным бизнесом.

Влияние на восприятие биткоина

Хотя Liberty Reserve некоторое время не вела деятельности, компания оказала долгосрочное влияние на восприятие цифровой валюты в глазах правоохранительных органов США, поскольку ее дело стало ONE из крупнейших в истории уголовных преследований по факту отмывания денег.

Этот случай был особенно упомянут во времяСлушания по делу «BitLicense» в Нью-ЙоркеРанее в этом году окружной прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Р. Вэнс-младший и заместитель прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Ричард Б. Забел выступили перед суперинтендантом Департамента финансовых услуг Нью-Йорка Бенджамином Лоуски, чтобы рассказать о необходимости усиления надзора за деятельностью предприятий, занимающихся цифровой валютой.

В отличие от открытой сети биткоина, Liberty Reserve была закрытой платформой, которая имела собственную собственную цифровую валюту под названием Liberty Reserve или LR. Компании приписывают содействие раннему интересу к Bitcoin, поскольку цифровая валюта была методом, используемым для покупки Bitcoin на ранних биржах.

Изображение черезШаттерсток