Un informe de Europol vincula las monedas digitales anónimas con la delincuencia en la red oscura

Europol ha publicado un nuevo informe sobre delitos en Internet en el que describe una serie de escenarios que involucran a Bitcoin.

Llamado elEvaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet (iOCTA), el informe examina el uso de Bitcoin en varios sitios de la red oscura, por parte del crimen organizado y actores individuales, y llama a las monedas digitales un "facilitador" para los cibercriminales y un desafío para la aplicación de la ley.

Sin embargo, hace una clara distinción entre Bitcoin y las monedas digitales diseñadas con el verdadero anonimato en mente, como darkcoin, advirtiendo:

Creemos que debería preocupar a todos que las nuevas criptomonedas estén diseñadas para ser verdaderamente anónimas y facilitar las transacciones anónimas. Nos enfrentamos a una situación en la que las fuerzas del orden podrían ser completamente incapaces de rastrear incluso transacciones delictivas de gran envergadura.

El informe está en línea con el de Europol.declaraciones anteriores e informes sobre Bitcoin. En una conferencia de seguridad en marzo, el director Rob Wainwright afirmó que las monedas digitales se utilizan como "instrumento para facilitar la delincuencia", en particular para el blanqueo de capitales.

Red oscura, Tor y Bitcoin

Europol

Encuentra varios casos de uso de moneda digital en sitios de explotación sexual infantil en la red oscura. La agencia advierte que el relativo anonimato de los servicios de la red oscura, posible gracias a plataformas como Tor, ha propiciado la proliferación de diversas plataformas que venden y distribuyen material de abuso infantil (CAM).

Además de videos e imágenes perturbadores, algunos sitios albergan foros abiertos sobre cómo evadir la ley y perpetrar una variedad de delitos perversos que involucran a niños.

Europol señala que este tipo de contenidos no suele intercambiarse por motivos comerciales y que es necesario un “buen nivel de confianza” por parte de quienes desean adquirir CAM.

El informe advierte:

Existen casos de intercambio de CAM a través del correo de Tor a cambio de bitcoins. Si bien la mayoría de los infractores no intercambian CAM con fines comerciales, la valiosa importancia del material asociado al anonimato de Tor y Bitcoin crea el entorno ideal para añadir un beneficio financiero a un intercambio tradicional.

Europol considera que la explotación sexual comercial tradicional de niños en línea (CSECO) ha sido menor en los últimos años y la cantidad de CAM disponible comercialmente es pequeña.

Sin embargo, a veces se contratan hackers de SCECO para piratear servidores y alojar material de abuso infantil. Estos hackers suelen exigir pagos en Bitcoin, pero se descubrió que la mayoría eran fraudulentos: simplemente se quedaban con el dinero y huían, sin ofrecer ningún CAM a cambio.

Abusado por criminales

Europol señala que las monedas digitales descentralizadas, como el Bitcoin y la darkcoin, utilizan redes peer-to-peer con escaso control. El informe señala que, si bien las monedas digitales están diseñadas generalmente para un uso legítimo, son objeto de un abuso generalizado por parte de los ciberdelincuentes.

El informe dice quevolatilidades un problema incluso para los criminales:

Los ciberdelincuentes suelen preferir esquemas centralizados que, al estar vinculados a activos tangibles, son inherentemente más estables en comparación con las criptomonedas, cuyo precio suele ser muy volátil debido a los altos niveles de especulación. De los esquemas centralizados preferidos por la comunidad criminal, WebMoney sigue siendo muy popular, especialmente para pagos entre delincuentes, al igual que Perfect Money en menor medida.

Según el informe, Bitcoin está ganando terreno en los círculos de ciberdelincuencia. Europol cita a Silk Road como ejemplo de mercado ilícito basado en Bitcoin. El informe también señala que Bitcoin está empezando a tener un papel importante en las investigaciones policiales, especialmente en las relacionadas con ransomware y extorsión.

Además, concluye que la desconfianza en los esquemas centralizados ha ido creciendo desde el desmantelamiento deE-Gold en 2009y elDesmantelamiento de Liberty Reserve en 2013Los delincuentes encuentran atractivas las criptomonedas debido a su naturaleza distribuida, lo que las hace resistentes a las interrupciones de las fuerzas del orden y al control gubernamental.

La iOCTA afirma que las criptomonedas no son una opción ideal para combatir el crimen en línea por varias razones:

La transparencia de estos sistemas probablemente sea un factor disuasorio, ya que podría proporcionar a las fuerzas del orden una pista financiera que Síguenos. El mercado también es volátil, con precios de divisas que fluctúan significativa y frecuentemente. Además, varias plataformas de cambio fueron pirateadas en 2014, y muchos usuarios perdieron sus monederos electrónicos en línea sin posibilidad de compensación.

Preocupaciones por el lavado de dinero

Aunque pueden no ser la moneda perfecta para algunos delincuentes, Europol advierte que las monedas digitales podrían “convertirse en un instrumento ideal” para el lavado de dinero.

Los delincuentes pueden usar plataformas de intercambio no registradas en la red oscura o intentar explotar plataformas legítimas con controles deficientes de conocimiento del cliente (KYC). Otro problema es el auge de los "tumblers" y "mixers", servicios que permiten a los usuarios blanquear sus Criptomonedas cobrando una comisión relativamente baja. El informe LOOKS la posibilidad de usar sitios de apuestas en línea para blanquear Criptomonedas"sucias".

Europol concluye que las autoridades policiales deben explorar la posibilidad de obtener pruebas de los operadores de sistemas virtuales (como lo harían con cualquier otra institución) y poder congelar y confiscar fondos.

Dice:

Las monedas virtuales representan un ejemplo de Tecnología supera a la legislación. Pocas jurisdicciones las reconocen como moneda o han logrado adoptar controles regulatorios adecuados.

El informe emite una serie de recomendaciones que solicitan una nueva legislación de la UE que aplique regulaciones contra el lavado de dinero a las monedas digitales y fortalezca las relaciones con las empresas de transferencia de dinero, los bancos, las fuerzas del orden y los operadores de monedas digitales.

Imagena través de Europol