Il rapporto dell'Europol collega le valute digitali anonime ai crimini del dark net

L'Europol ha pubblicato un nuovo rapporto sulla criminalità informatica in cui delinea una serie di scenari che coinvolgono Bitcoin.

Chiamato ilValutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (iOCTA), il rapporto esamina l'uso di Bitcoin su vari siti del dark web, da parte della criminalità organizzata e di singoli attori, e definisce le valute digitali un "facilitatore" per i criminali informatici e una sfida per le forze dell'ordine.

Tuttavia, fa una netta distinzione tra Bitcoin e valute digitali progettate pensando al vero anonimato, come darkcoin, avvertendo:

"Riteniamo che dovrebbe interessare a tutti che le ultime valute informatiche siano concepite per essere veramente anonime e per facilitare transazioni anonime. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui le forze dell'ordine potrebbero essere completamente incapaci di tracciare anche transazioni criminali molto grandi".

La relazione è in linea con le raccomandazioni dell’Europoldichiarazioni precedenti e relazioni su Bitcoin. Intervenendo a una conferenza sulla sicurezza a marzo, il direttore Rob Wainwright ha affermato che le valute digitali vengono utilizzate come "uno strumento per facilitare il crimine", in particolare per il riciclaggio di denaro.

Darknet, Tor e Bitcoin

Europol

rileva diversi casi di utilizzo di valuta digitale su siti dark net di sfruttamento sessuale minorile. L'agenzia avverte che il relativo anonimato dei servizi dark net, reso possibile da piattaforme come Tor, ha portato alla proliferazione di varie piattaforme che vendono e distribuiscono materiale pedopornografico (CAM).

Oltre a video e immagini inquietanti, alcuni siti ospitano forum aperti su come eludere le forze dell'ordine e perpetrare una serie di reati perversi che coinvolgono i bambini.

L’Europol osserva che tali contenuti non vengono solitamente scambiati per motivi commerciali e che è necessario un “buon livello di fiducia” da parte di coloro che desiderano acquistare CAM.

Il rapporto avverte:

"Ci sono casi in cui CAM viene scambiato tramite 'Tor mail' in cambio di bitcoin. Anche se la maggior parte dei trasgressori non scambia CAM per motivi commerciali, il valore del materiale associato all'anonimato di Tor e Bitcoin crea l'ambiente ideale per aggiungere un vantaggio finanziario a uno scambio tradizionale."

L'Europol rileva che lo sfruttamento sessuale commerciale tradizionale dei minori online (CSECO) è diminuito negli ultimi anni e la quantità di CAM disponibile in commercio è ridotta.

Tuttavia, gli hacker a pagamento SCECO vengono talvolta impiegati per hackerare server e fornire hosting per materiale pedopornografico. Questi hacker solitamente richiedono il pagamento in Bitcoin, ma la maggior parte di loro è stata ritenuta fraudolenta: prendevano semplicemente i soldi e scappavano, senza fornire alcuna CAM in cambio.

Abusato dai criminali

Europol sottolinea che le valute digitali decentralizzate come Bitcoin e darkcoin utilizzano reti peer-to-peer con scarso controllo. Il rapporto rileva che le valute digitali sono generalmente progettate per un uso legittimo, ma sono "pesantemente abusate" dai criminali informatici.

Il rapporto afferma chevolatilitàè un problema anche per i criminali:

"I criminali informatici spesso favoriscono schemi centralizzati che, essendo legati a beni materiali, sono intrinsecamente più stabili rispetto alle criptovalute il cui prezzo è spesso altamente volatile a causa di alti livelli di speculazione. Tra gli schemi centralizzati favoriti dalla comunità criminale, WebMoney è ancora molto popolare, in particolare per i pagamenti tra criminali, così come Perfect Money in misura minore."

Secondo il rapporto, Bitcoin sta guadagnando terreno nei circoli della criminalità informatica. Europol cita Silk Road come esempio di mercato illecito basato su Bitcoin. Il rapporto afferma inoltre che Bitcoin sta iniziando a "essere ampiamente utilizzato nelle indagini della polizia", ​​in particolare quelle che riguardano ransomware ed estorsioni.

Inoltre, si scopre che la sfiducia nei sistemi centralizzati è cresciuta dopo la caduta diE-Gold nel 2009e ilsmantellamento della Liberty Reserve nel 2013I criminali trovano le criptovalute attraenti per la loro natura distribuita, che le rende resistenti alle interruzioni delle forze dell'ordine e al controllo governativo.

L'iOCTA afferma che le criptovalute non sono la soluzione ideale per la criminalità online per una serie di motivi:

"La trasparenza di tali sistemi è un probabile deterrente, che potenzialmente fornisce alle forze dell'ordine una pista finanziaria da Seguici. Il mercato è anche volatile, con prezzi delle valute che fluttuano in modo significativo e frequente. Inoltre, nel 2014, diversi servizi di cambio sono stati hackerati e molti utenti hanno perso i loro portafogli elettronici online senza possibilità di risarcimento".

Preoccupazioni sul riciclaggio di denaro

Sebbene possano non rappresentare la valuta perfetta per alcuni criminali, l’Europol avverte che le valute digitali potrebbero “diventare uno strumento ideale” per il riciclaggio di denaro.

I criminali possono usare exchange dark net non registrati o provare a sfruttare exchange legittimi con scarsi controlli know-your-customer (KYC). Un altro problema è l'ascesa di "tumbler" e "mixer", servizi che consentono agli utenti di riciclare la propria Criptovaluta, addebitando una commissione relativamente piccola. Il rapporto LOOKS la possibilità di usare siti di gioco d'azzardo online per riciclare Criptovaluta"sporca".

Europol conclude che le forze dell’ordine devono perseguire la possibilità di ottenere prove dagli operatori di schemi virtuali, come farebbero da qualsiasi altra istituzione, e di poter congelare e sequestrare i fondi.

Dice:

"Le valute virtuali rappresentano un esempio di Tecnologie che supera la legislazione. Poche giurisdizioni riconoscono le valute virtuali come valuta o sono riuscite ad adottare adeguati controlli normativi".

Il rapporto formula una serie di raccomandazioni che chiedono una nuova legislazione dell'UE che applichi le normative antiriciclaggio alle valute digitali e rafforzi i rapporti con le società di trasferimento di denaro, le banche, le forze dell'ordine e gli operatori di valute digitali.

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