Investigadores federales australianos analizan el papel de Bitcoin en el crimen organizado

Una de las principales agencias de aplicación de la ley nacional de Australia, la Comisión Australiana del Crimen (ACC), está investigando el papel de Bitcoin en el crimen organizado en una operación oficial conocida como "Proyecto Longstrike".

Según uninformeSegún publicó Reuters hoy temprano, la directora ejecutiva de ACC, Judy Lind, dijo que los investigadores estaban al tanto y monitorearían "el uso indebido de monedas virtuales para facilitar la actividad delictiva".

Ella dijo:

Los grupos del crimen organizado siguen utilizando las redes oscuras para proteger el comercio de productos ilícitos, como material de explotación infantil, drogas y armas de fuego ilícitas, datos robados de tarjetas de crédito e identidad, y técnicas de piratería informática.

El ACCEs la agencia nacional de inteligencia e investigación criminal de Australia, que se ocupa principalmente del crimen organizado, incluidas las drogas, el lavado de dinero, el terrorismo y la corrupción.

Calentamiento del medio ambiente

El último anuncio de la ACC llega en un momento en que los políticos y reguladores de Australia han comenzado recientemente a simpatizar con Bitcoin y con las perspectivas del país como líder en innovación en el desarrollo de la nueva Tecnología.

La Oficina de Impuestos de Australiadirectrices emitidas en agosto detallando cómo gravaría el uso de Bitcoin para empresas y particulares.

Una investigación del Senado, que tuvo suprimeras audienciasLa semana pasada, escuchó principalmente testimonios positivos sobre la promesa de la moneda digital y invitó a todas las partes interesadas apresentar recomendacionespara su consideración.

Una voz negativa a destacar pertenecía a Mastercard, cuya investigación citó a Bitcoin y Ripple como dos monedas digitales predominantes y advirtió sobre la volatilidad de bitcoin, el anonimato, la facilitación de actividades ilegales y la falta de protección al consumidor como argumentos para una mayor regulación.

No es la primera vez

De hecho, esta no es la primera vez que la ACC se interesa por el Bitcoin. La agencia se refirió al Bitcoin y a su naturaleza "anónima" tres veces en su... Crimen organizado en Australia 2013informe, diciendo:

El entorno no regulado y el anonimato de las transacciones hacen que monedas como el Bitcoin sean atractivas para el crimen organizado con fines de lavado de dinero.

En junio de 2013, el director ejecutivo interino de la ACC, Paul Jevtovic, también citó el "anonimato" de Bitcoin en unentrevista de periódico, diciendo: "La ACC está trabajando actualmente con socios para explorar el mercado de Bitcoin y otras monedas digitales, para comprender mejor su tamaño y amenaza criminal".

Visión de la industria de Bitcoin

Jason Williams, presidente del capítulo local de la Fundación Bitcoin Asociación Australiana de Bitcoin, declaró a CoinDesk que Bitcoin ofrece al mundo muchas ventajas más allá de los pagos semianónimos. Estas incluyen la inclusión financiera para más personas, el costo total de los pagos y la seguridad de un suministro financiero inalterable.

En cuanto al papel de Bitcoin en el crimen, dijo:

Los delitos financieros continuarán independientemente del sistema financiero involucrado. Es importante comprender que, como con cualquier cosa nueva, existe una curva de adopción y aprendizaje, y que el Bitcoin y las criptomonedas no son inmunes a la acción policial.

Australia y los Mercados oscuros

A pesar de las preocupaciones de la ACC, Australia sigue siendo ONE de los destinos más difíciles del mundo para los envíos de mercancías ilegales. Varios mercados clandestinos y foros en línea han advertido que el Servicio de Aduanas del país es particularmente eficaz interceptando paquetes ilegales y que algunos proveedores ni siquiera realizan envíos allí.

La semana pasada, el gobierno australianoextraditadoPeter Nash, residente de Brisbane, enfrentará un juicio en Estados Unidos por su presunto papel como "moderador principal" del mercado original de Silk Road, que fue cerrado por el FBI en octubre del año pasado.

En octubre de este año, la policía de Queenslandincautado El primer cajero automático de Bitcoin del estado fue descubierto en una cafetería como parte de una redada de drogas, aunque nunca se ha determinado si la máquina estaba involucrada de alguna manera en una actividad ilegal.

Otro supuesto participante de Silk Road, Richard Pollard, tenía 24.500 BTC confiscados por el estado de Victoria, lo que, según se informa, el Departamento de Justicia está investigando. planeando vender en subasta.

Fundada en 2003, la Comisión Australiana del Crimen es una agencia federal "facultada para llevar a cabo investigaciones especiales y operaciones especiales donde los métodos convencionales de aplicación de la ley no pueden o es poco probable que sean eficaces. Esto incluye el uso depoderes coercitivos. "

Estos poderes incluyen la capacidad de citar a testigos y obligarlos a proporcionar evidencia sobre sí mismos o sobre otros, y de confiscar cualquier documento relevante para una investigación.

Policía australianaimagen vía Shutterstock