Австралійські федеральні слідчі досліджують роль біткойна в організованій злочинності

ONE з основних національних правоохоронних органів Австралії, Австралійська комісія зі злочинності (ACC), розслідує роль біткойна в організованій злочинності в рамках офіційної операції, відомої як «Проект Longstrike».

За словами а звіт опублікованому Reuters раніше сьогодні, виконавчий директор ACC Джуді Лінд заявила, що слідчим відомо про «зловживання віртуальними валютами для сприяння злочинній діяльності» та вони будуть стежити.

Вона сказала:

«Організовані злочинні групи продовжують використовувати даркнет для торгівлі незаконними товарами, включаючи матеріали для експлуатації дітей, заборонені наркотики та вогнепальну зброю, викрадені кредитні картки та ідентифікаційні дані, а також методи злому».

The ACC це національне агентство кримінальної розвідки та розслідувань Австралії, яке займається переважно великою організованою злочинністю, включаючи наркотики, відмивання грошей, тероризм і корупцію.

Теплове середовище

Останнє оголошення ACC надійшло в той момент, коли австралійські політики та регулятори нещодавно почали налаштовуватися на Bitcoin та перспективи країни як лідера інновацій у розробці нової Технології.

Податкова служба Австралії видані методичні рекомендації у серпні, де детально описано, як це оподатковуватиме використання Bitcoin для компаній і фізичних осіб.

Розслідування Сенату, яке провело перші слухання тільки минулого тижня почула переважно позитивні свідчення щодо перспектив цифрової валюти та запросила всіх зацікавлених сторін подавати рекомендації для його розгляду.

ONE негативний голос належав Mastercard, у своєму запиті назвали Bitcoin і Ripple двома домінуючими цифровими валютами та попередили про волатильність біткойнів, анонімність, сприяння незаконній діяльності та відсутність захисту споживачів як аргументи для посилення регулювання.

Не перший раз

Насправді це не перший випадок, коли ACC цікавиться Bitcoin. Агентство тричі посилалося на Bitcoin та його «анонімну» природу Організована злочинність в Австралії 2013 звіт, кажучи:

«Нерегульоване середовище та анонімність транзакцій роблять такі валюти, як Bitcoin, привабливими для організованої злочинності для відмивання грошей».

У червні 2013 року виконувач обов’язків виконавчого директора ACC Пол Євтович також посилався на «анонімність» біткойнів у газетне інтерв'ю, сказавши: «Зараз ACC працює з партнерами, щоб дослідити ринок Bitcoin та інших цифрових валют, щоб краще зрозуміти його розмір і кримінальну загрозу».

Перегляд індустрії Bitcoin

Джейсон Вільямс, президент місцевого відділення Bitcoin Foundation Австралійська Bitcoin асоціація, сказав CoinDesk , що Bitcoin пропонує світу багато переваг, окрім напіванонімних платежів. Це включає фінансову доступність для більшої кількості людей, загальну вартість платежів і безпеку фінансового постачання, яке неможливо змінити.

Що стосується ролі біткойна у злочинності, він сказав:

«Фінансові злочини продовжуватимуться незалежно від фінансової системи. Важливо усвідомлювати, що, як і у будь-чому новому, існує як адаптація, так і навчання, і що Bitcoin та криптовалюти не захищені від дій поліції».

Австралія і темні Ринки

Незважаючи на занепокоєння ACC, Австралія залишається ONE із найскладніших напрямків у світі для нелегальних поставок товарів. Кілька темних інтернет-ринків і форумів попередили, що митна служба країни особливо ефективна в перехопленні незаконних посилок, а деякі постачальники взагалі не відправлятимуть туди.

Тільки минулого тижня австралійський уряд екстрадований Мешканець Брісбена Пітер Неш постане перед судом у США за його нібито роль «основного модератора» оригінального торгового майданчика Silk Road, який було закрито ФБР у жовтні минулого року.

У жовтні цього року поліція Квінсленда захоплені перший у штаті Bitcoin -банкомат з кав’ярні в рамках викриття наркотиків, хоча ніколи не було встановлено, чи був цей апарат якимось чином залучений до незаконної діяльності.

У іншого передбачуваного учасника Шовкового шляху, Річарда Полларда, штат Вікторія конфіскував 24 500 BTC , як повідомляється, Міністерство юстиції планується продати на аукціоні.

Створена в 2003 році Австралійська комісія з боротьби зі злочинністю є федеральним агентством, «уповноваженим проводити спеціальні розслідування та спеціальні операції, коли звичайні методи правоохоронних органів не можуть або навряд чи будуть ефективними. Це включає використання примусові повноваження."

Ці повноваження включають можливість викликати свідків і примушувати їх надати свідчення щодо себе чи інших осіб, а також вилучати будь-які документи, пов’язані з розслідуванням.

Австралійська поліція зображення через Shutterstock