Investigadores federais australianos analisam o papel do Bitcoin no crime organizado

Uma das principais agências nacionais de aplicação da lei da Austrália, a Comissão Australiana de Crimes (ACC), está investigando o papel do bitcoin no crime organizado em uma operação oficial conhecida como 'Projeto Longstrike'.

De acordo com umrelatóriopublicado pela Reuters hoje mais cedo, a diretora executiva da ACC, Judy Lind, disse que os investigadores estavam cientes e monitorariam o "uso indevido de moedas virtuais para facilitar atividades criminosas".

Ela disse:

"Grupos do crime organizado continuam a usar a darknet para abrigar o comércio de produtos ilícitos, incluindo material de exploração infantil, drogas ilícitas e armas de fogo, dados de identidade e cartões de crédito roubados e técnicas de hacking."

O ACCé a agência nacional de inteligência criminal e investigação da Austrália, preocupada principalmente com o grande crime organizado, incluindo drogas, lavagem de dinheiro, terrorismo e corrupção.

Aquecimento ambiental

O último anúncio da ACC ocorre no momento em que os políticos e reguladores da Austrália começaram a se interessar pelo Bitcoin e pelas perspectivas do país como líder em inovação no desenvolvimento da nova Tecnologia.

O Australian Tax Officediretrizes emitidas em agosto, detalhando como taxaria o uso de Bitcoin por empresas e indivíduos.

Um inquérito do Senado, que realizou a suaprimeiras audiênciasna semana passada, ouviu principalmente depoimentos positivos sobre a promessa da moeda digital e convidou todas as partes interessadas aenviar recomendaçõespara sua consideração.

Uma voz negativa digna de nota pertencia à Mastercard, cuja investigação citou Bitcoin e Ripple como duas moedas digitais predominantes e alertou sobre a volatilidade do bitcoin, anonimato, facilitação de atividades ilegais e falta de proteção ao consumidor como argumentos para maior regulamentação.

Não é a primeira vez

Na verdade, esta não é a primeira vez que a ACC se interessa pelo Bitcoin. A agência se referiu ao Bitcoin e sua natureza "anônima" três vezes em seu Crime organizado na Austrália 2013relatório, dizendo:

"O ambiente não regulamentado e o anonimato das transações tornam moedas como o Bitcoin atraentes para o crime organizado para lavagem de dinheiro."

Em junho de 2013, o presidente executivo interino da ACC, Paul Jevtovic, também citou o “anonimato” do bitcoin em umentrevista de jornal, dizendo: "A ACC está atualmente trabalhando com parceiros para explorar o mercado de Bitcoin e outras moedas digitais, para entender melhor seu tamanho e ameaça criminosa".

Visão da indústria Bitcoin

Jason Williams, presidente do capítulo local da Bitcoin Foundation Associação Australiana de Bitcoin, disse ao CoinDesk que o Bitcoin oferece ao mundo muitas vantagens além de pagamentos semi-anônimos. Isso inclui inclusão financeira para mais pessoas, custo geral de pagamentos e a segurança de um suprimento financeiro que não pode ser adulterado.

Quanto ao papel do bitcoin no crime, ele disse:

"O crime financeiro continuará independentemente do sistema financeiro envolvido. É importante perceber que, como acontece com qualquer coisa nova, há uma curva de adoção e aprendizado e que o Bitcoin e as criptomoedas não são imunes à ação policial."

Austrália e Mercados obscuros

Apesar das preocupações da ACC, a Austrália continua sendo um dos destinos mais difíceis do mundo para remessas de produtos ilegais. Vários mercados e fóruns obscuros online alertaram que o Serviço de Alfândega do país é particularmente eficaz em interceptar pacotes ilegais e alguns fornecedores não farão remessas para lá.

Na semana passada, o governo australianoextraditadoO morador de Brisbane, Peter Nash, será julgado nos EUA por seu suposto papel como "moderador principal" do mercado original Silk Road, que foi fechado pelo FBI em outubro do ano passado.

Em outubro deste ano, a polícia de Queenslandapreendido o primeiro caixa eletrônico de Bitcoin do estado de uma cafeteria como parte de uma operação antidrogas, embora nunca tenha sido determinado se a máquina estava de alguma forma envolvida em atividades ilegais.

Outro suposto participante da Silk Road, Richard Pollard, teve 24.500 BTC apreendidos pelo estado de Victoria, o que o Departamento de Justiça está supostamente planejando vender em leilão.

Formada em 2003, a Comissão Australiana de Crimes é uma agência federal "autorizada a conduzir investigações especiais e operações especiais onde os métodos convencionais de aplicação da lei são incapazes ou improváveis de serem eficazes. Isso inclui o uso depoderes coercitivos."

Esses poderes incluem a capacidade de convocar testemunhas e obrigá-las a fornecer evidências sobre si mesmas ou sobre outras pessoas, e apreender quaisquer documentos relevantes para uma investigação.

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