Consenso 2015: Kathryn Haun del Departamento de Justicia debatirá sobre el análisis de blockchain y el caso Silk Road

El caso Silk Road volverá a ser noticia esta semana con la sentencia de Ross Ulbricht. Una de las figuras clave en esta saga, aún en desarrollo, es la fiscal federal adjunta Kathryn Haun, quien dirige las iniciativas de moneda digital para el norte de California en el Departamento de Justicia de EE. UU. Haun hablará sobre la cadena de bloques y la transparencia en Consenso 2015.

Con la sentencia de Ross Ulbricht prevista para el viernes, la historia de Silk Road vuelve a ser un tema HOT . Pero incluso cuando se complete la sentencia de Ulbricht, la saga LOOKS estar lejos de terminar. ONE de los giros más extraños en una historia ya de por sí enrevesada es... caso contra dos ex agentes de la Administración de Control de Drogas y del Servicio Secret .

Los agentes, Carl Mark Force IV de la DEA y Shaun Bridges del Servicio Secret , están siendo acusados ​​de fraude electrónico, lavado de dinero y otros delitos por robar más de 800.000 dólares en Bitcoin robados durante su investigación de Silk Road.

La fiscal principal del caso es la fiscal federal adjunta Kathryn Haun, del Distrito Norte de California. Según la denuncia, el equipo de Haun hizo un amplio uso del análisis de blockchain para LINK los flujos ilícitos de Bitcoin con los exagentes acusados.

Grupo de trabajo multiinstitucional

La experiencia de Haun no se limita a la cadena de bloques de Bitcoin . También dirigió la investigación contra Ripple Labs, que culminó en... asentamientoy una multa de 700.000 dólares para la empresa.

Haun fue nombrada recientemente Coordinadora de Delitos contra las Monedas Digitales para el norte de California en el Departamento de Justicia de EE. UU. y lidera un nuevo grupo de trabajo multiagencia encargado de investigar las monedas digitales, que incluye al FBI, el Servicio Secret , el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional, con sede en San Francisco. Además, impartirá un curso titulado "Moneda Digital y Ciberdelincuencia" en Stanford el próximo año.

Antes de centrarse en las monedas digitales, Haun fue asesor del Fiscal General Michael Muksaey y asesor del Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional.

Haun discutirá los datos de sus casos en un panel que incluiráMartine Niejadlik, ex director de cumplimiento de Coinbase.

Perspectiva del cumplimiento corporativo

Niejadlik dirigió los esfuerzos de cumplimiento de Coinbase durante un período de crecimiento sin precedentes para la empresa, ya queinició operaciones en Europay abrió unaBolsa con sede en EE. UU.Ayudó a la empresa a navegar por un panorama legal y regulatorio en constante evolución desde noviembre de 2013.

Anteriormente, Niejadlik dirigió los equipos de gestión de riesgos y cumplimiento de Boku, PayPal, eBay y Amazon. Fue miembro fundador deConsejo de Riesgo Comercialy un desarrollador líder de laPuntuación FICO, el indicador de facto del riesgo crediticio en Estados Unidos.

En Consenso 2015Niejadlik analizará casos de estudio derivados de su experiencia dirigiendo equipos de riesgo y cumplimiento durante 20 años, con especial atención al tiempo que pasó lidiando con problemas de moneda digital en Coinbase.

Imagen del Departamento de Justiciavía Shutterstock.