Consenso 2015: Kathryn Haun do DOJ discutirá análise de blockchain e caso Silk Road

O caso Silk Road voltará às manchetes esta semana com a sentença de Ross Ulbricht. Um dos jogadores na saga ainda em desenvolvimento é a procuradora-assistente dos EUA Kathryn Haun, que lidera as iniciativas de moeda digital para o norte da Califórnia no Departamento de Justiça dos EUA. Haun falará sobre blockchain e transparência em Consenso 2015.

Com a sentença de Ross Ulbricht prevista para sexta-feira, a história da Silk Road é um tópico HOT mais uma vez. Mas mesmo quando a sentença de Ulbricht estiver completa, a saga LOOKS estar longe de terminar. Uma das reviravoltas mais estranhas em um conto já complicado é a caso contra dois ex-agentes da Agência Antidrogas e do Serviço Secret .

Os agentes, Carl Mark Force IV da DEA e Shaun Bridges do Serviço Secret , estão sendo acusados ​​de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e outros crimes por roubarem mais de US$ 800.000 em Bitcoin durante a investigação da Silk Road.

A promotora principal do caso é a procuradora assistente dos EUA Kathryn Haun, do Distrito Norte da Califórnia. De acordo com a denúncia, a equipe de Haun fez uso extensivo de análise de blockchain para LINK os fluxos ilícitos de Bitcoin aos ex-agentes acusados.

Força-tarefa multiagência

A experiência de Haun T se limita ao blockchain do Bitcoin . Ela também liderou o inquérito contra a Ripple Labs, que terminou em um povoadoe uma multa de US$ 700.000 para a empresa.

Haun foi recentemente nomeada Coordenadora de Crimes de Moeda Digital para o norte da Califórnia no Departamento de Justiça dos EUA e lidera uma nova força-tarefa multiagências encarregada de investigar moedas digitais que inclui o FBI, o Serviço Secret , o Serviço de Receita Interna e o Departamento de Segurança Interna, com sede em São Francisco. Além disso, ela dará um curso chamado Moeda Digital e Crime Cibernético em Stanford no ano que vem.

Antes de se concentrar em moedas digitais, Haun foi conselheiro do procurador-geral Michael Muksaey e consultor do procurador-geral adjunto para Segurança Nacional.

Haun discutirá dados de seus casos em um painel que incluiráMartine Niejadlik, ex-diretor de conformidade da Coinbase.

Perspectiva de conformidade corporativa

Niejadlik liderou os esforços de conformidade da Coinbase durante um período de crescimento sem precedentes para a empresa, poisiniciou operações na Europae abriu umBolsa de valores com sede nos EUA. Ela ajudou a empresa a navegar em um cenário legal e regulatório em constante evolução desde novembro de 2013.

Anteriormente, Niejadlik comandou equipes de gerenciamento de risco e conformidade para Boku, PayPal, eBay e Amazon. Ela foi membro fundadora daConselho de Riscos Comerciaise um desenvolvedor líder doPontuação FICO, o indicador de fato do risco de crédito nos EUA.

No Consenso 2015, Niejadlik discutirá estudos de caso de sua experiência na gestão de equipes de risco e conformidade por 20 anos, com foco especial em seu tempo lidando com problemas de moeda digital na Coinbase.

Imagem do Departamento de Justiçavia Shutterstock.