Consensus 2015: Kathryn Haun del Dipartimento di Giustizia discuterà dell'analisi Blockchain e del caso Silk Road

Il caso Silk Road tornerà a far notizia questa settimana con la condanna di Ross Ulbricht. ONE dei protagonisti della saga ancora in corso è l'assistente procuratore degli Stati Uniti Kathryn Haun, che dirige le iniziative di valuta digitale per la California settentrionale presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Haun parlerà di blockchain e trasparenza presso Consenso 2015.

Con la sentenza di Ross Ulbricht prevista per venerdì, la storia di Silk Road è di nuovo un argomento HOT . Ma anche quando la sentenza di Ulbricht sarà completa, la saga LOOKS essere ben lungi dall'essere finita. ONE dei colpi di scena più strani in una storia già complicata è il caso contro due ex agenti della Drug Enforcement Administration e Secret Service.

Gli agenti, Carl Mark Force IV della DEA e Shaun Bridges dei servizi Secret , sono accusati di frode telematica, riciclaggio di denaro e altri reati per essersi appropriati di Bitcoin rubati per un valore di oltre 800.000 dollari durante le loro indagini su Silk Road.

Il pubblico ministero principale del caso è l'assistente procuratore degli Stati Uniti Kathryn Haun, del distretto settentrionale della California. Secondo la denuncia, il team di Haun ha fatto ampio uso dell'analisi blockchain per LINK i flussi illeciti Bitcoin agli ex agenti accusati.

Task force multi-agenzia

L'esperienza di Haun T si limita alla blockchain Bitcoin . Ha anche guidato l'inchiesta contro Ripple Labs, che si è conclusa con un insediamentoe una multa di 700.000 dollari per l'azienda.

Haun è stata recentemente nominata Digital Currency Crimes Coordinator per la California settentrionale presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e guida una nuova task force multi-agenzia incaricata di esaminare le valute digitali che include l'FBI, il Secret Service, l'Internal Revenue Service e il Department of Homeland Security, con sede a San Francisco. Inoltre, terrà un corso chiamato Digital Currency and Cybercrime a Stanford l'anno prossimo.

Prima di concentrarsi sulle valute digitali, Haun è stato consigliere del procuratore generale Michael Muksaey e consigliere del procuratore generale aggiunto per la sicurezza nazionale.

Haun discuterà i dati dei suoi casi in un panel che includeràMartina Niejadlik, ex responsabile della conformità presso Coinbase.

Prospettiva di conformità aziendale

Niejadlik ha guidato gli sforzi di conformità di Coinbase durante un periodo di crescita senza precedenti per l'azienda, in quantoha avviato le operazioni in Europae ha aperto unBorsa con sede negli Stati UnitiHa aiutato l'azienda a orientarsi in un panorama legale e normativo in continua evoluzione da novembre 2013.

In precedenza, Niejadlik ha gestito team di gestione del rischio e della conformità per Boku, PayPal, eBay e Amazon. È stata membro fondatore diConsiglio per i rischi commercialie uno sviluppatore principale delPunteggio FICO, l'indicatore di fatto del rischio di credito negli Stati Uniti.

A Consenso 2015Niejadlik discuterà casi di studio tratti dalla sua esperienza nella gestione di team di rischio e conformità per 20 anni, con particolare attenzione al periodo in cui ha affrontato i problemi di valuta digitale presso Coinbase.

Immagine del Dipartimento di Giustiziatramite Shutterstock.