Ahora se requiere ID de cliente para compras en exchanges de Cripto en Malasia

Las nuevas políticas para los intercambios de Criptomonedas desarrolladas por el banco central de Malasia han entrado en vigor.

Banco Negara de Malasiaanunciado el martesque su " Regulación contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo para las Monedas Digitales" es ahora ley vigente. Como se describe en el documento publicadoRegulación documentación, las reglas se aplicarán a todas las actividades realizadas por intercambios de Criptomonedas que ofrecen servicios de comercio tanto de fiat a criptomoneda como de cripto a criptomoneda.

La medida se produce tras meses de consulta pública sobre el tema. En diciembre, los funcionarios del banco central publicaron un borrador de normas que luego se abrieron a las partes interesadas de la industria para que las aportaran.comenzó a hablar públicamentesobre el marco desde noviembre, como se informó en ese momento.

En esencia, la Regulación requiere que las bolsas sean más diligentes a la hora de verificar y recopilar información sobre los clientes que utilizan sus plataformas comerciales, según el texto publicado el martes.

"Las instituciones informantes deben realizar la debida diligencia con todos los clientes y las personas que realizan la transacción cuando la institución informante establece una relación comercial con el cliente y cuando las instituciones informantes tienen alguna sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo", establece el documento de Regulación .

Los datos específicos requeridos incluyen el nombre completo del cliente, su dirección y fecha de nacimiento, así como información sobre el propósito de sus transacciones.

Aún así, el banco central enfatizó que la publicación del martes no representa ningún tipo de respaldo por su parte, ni significa que los funcionarios estén tomando medidas para considerar a las criptomonedas una forma de curso legal en Malasia.

"Se recomienda al público evaluar cuidadosamente los riesgos asociados con las transacciones en monedas digitales", afirmó el banco central.

Banco Central de Malasiaimagen vía Shutterstock