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¿Se perdieron 50 millones de dólares? La policía sudafricana investiga una presunta estafa piramidal de Bitcoin.
Un grupo internacional de inversores podría haber perdido hasta 50 millones de dólares tras invertir su dinero en un grupo de inversión en Bitcoin .
Un grupo internacional de inversores podría haber perdido hasta 50 millones de dólares tras invertir su dinero en un grupo de inversión en Bitcoin llamado BTC Global.
Un informe de un medio de comunicación sudafricanoSunday TimesIndica que más de 27.500 personas podrían verse afectadas, con inversores repartidos por Sudáfrica, Australia y Estados Unidos, entre otras zonas. Algunas víctimas han afirmado haber perdido hasta 117.000 dólares a causa de la estafa.
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Un portavoz de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios de Sudáfrica, conocida popularmente como los Hawks, afirmó que la unidad de delitos comerciales está investigando el asunto como un posible esquema Ponzi. El portavoz también señaló que el grupo está siendo investigado por incumplimiento de la Ley de Servicios de Asesoramiento e Intermediación Financiera.
Para complicar aún más la situación, las personas que controlan el sitio web oficial de BTC Global publicaron una declaración afirmando que el administrador de fondos del grupo, Steven Twain, había desaparecido el 18 de febrero.
El mensaje afirma además que no ha habido contacto desde entonces.
"Steven no acusó recibo de la información. Steven no se ha puesto en contacto con nadie del equipo directivo ni administrativo", afirma la publicación. "Steven no ha realizado ningún pago... Si alguien tiene alguna información sobre cómo podemos contactarlo, por favor, Contáctanos ".
Sin embargo, en el pasado se han formulado acusaciones de que BTC Global es un esquema Ponzi, incluyendo una publicación del 16 de febreroen Medium por Jessie Holmes, que afirmaba que Steven Twain no es una persona real.
Según informes, el colapso del grupo inversor ha provocado una serie de amenazas de muerte contra los implicados. Según el Times, Cheri Ward, una de las administradoras del sitio, ha recibido una orden de alejamiento contra una persona que la atribuyó a la estafa.
Además, se informa que Ward presentó cargos criminales contra otra persona que la amenazó.
Imagen de cinta policial vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
