Share this article
BTC
$104,852.94
+
1.87%ETH
$2,488.93
+
1.09%USDT
$1.0006
-
0.02%XRP
$2.1811
+
1.66%BNB
$646.79
+
1.15%SOL
$149.85
+
1.28%USDC
$0.9999
-
0.03%DOGE
$0.1826
+
3.63%TRX
$0.2782
+
0.30%ADA
$0.6608
+
3.17%HYPE
$33.94
-
2.52%SUI
$3.2962
+
9.69%LINK
$13.83
+
4.77%AVAX
$20.16
+
4.01%LEO
$9.0162
+
2.74%XLM
$0.2648
+
1.14%BCH
$396.15
+
2.67%TON
$3.1663
+
2.82%SHIB
$0.0₄1264
+
2.99%HBAR
$0.1677
+
1.54%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
50 мільйонів доларів зникли? Південноафриканська поліція розслідує підозру в Bitcoin Ponzi
Міжнародна група інвесторів могла втратити близько 50 мільйонів доларів після того, як вклала свої гроші в інвестиційну групу Bitcoin .
Міжнародна група інвесторів могла втратити близько 50 мільйонів доларів після того, як вклала свої гроші в інвестиційну групу Bitcoin під назвою BTC Global.
Повідомлення південноафриканського інформаційного агентства Sunday Times вказує на те, що це може вплинути на «понад 27 500 осіб», серед яких інвестори розкидані по Південній Африці, Австралії та США, серед інших регіонів. Повідомляється, що деякі жертви стверджували, що втратили через цю схему до 117 000 доларів.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Представник Управління з розслідування першочергових злочинів Південної Африки, відомого як «Яструби», сказав, що відділ комерційних злочинів розслідує це питання як потенційну схему Понці. Прес-секретар зазначив, що групу розслідують за недотримання Закону про фінансові консультаційні та посередницькі послуги.
Ще більше ускладнюючи ситуацію, особи, які контролюють офіційний веб-сайт BTC Global, опублікували заяву, в якій стверджується, що менеджер із коштів групи Стівен Твен зник 18 лютого.
У повідомленні далі стверджується, що з того часу контакт не був.
"Стівен не підтверджував отримання інформації. Стівен не зв'язувався ні з ким із керівництва чи команди адміністратора", - йдеться в повідомленні. «Стівен не здійснив жодних платежів... Якщо хтось має БУДЬ-ЯКУ інформацію про те, як ми можемо з ним зв’язатися, будь ласка, Зв'яжіться з нами та повідомте нам».
Проте звинувачення в тому, що BTC Global є схемою Понці, висловлювалися в минулому повідомлення від 16 лютого на Medium Джессі Холмс, яка стверджувала, що Стівен Твен не є реальною людиною.
Повідомляється, що крах інвестиційної групи спровокував серію погроз вбивством причетним. Як повідомляє Times, ONE з адміністраторів сайту, Чері Уорд, було видано судовий ордер проти ONE особи, яка стверджувала, що Уорд відповідальний за шахрайство.
Крім того, повідомляється, що Уорд порушила кримінальну справу проти іншої особи, яка погрожувала їй.
Зображення поліцейської стрічки через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Top Stories
