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50 millions de dollars volés ? La police sud-africaine enquête sur une présumée pyramide de Ponzi Bitcoin .
Un groupe international d'investisseurs aurait pu perdre jusqu'à 50 millions de dollars après avoir placé son argent dans un groupe d'investissement en Bitcoin .
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:38 a.m. Published Mar 2, 2018, 9:30 p.m.
Un groupe international d'investisseurs aurait perdu jusqu'à 50 millions de dollars après avoir placé son argent dans un groupe d'investissement en Bitcoin appelé BTC Global.
Un rapport d'un média sud-africainSunday TimesCela indique que « plus de 27 500 personnes » pourraient être touchées, parmi lesquelles des investisseurs répartis en Afrique du Sud, en Australie et aux États-Unis, entre autres. Certaines victimes auraient déclaré avoir perdu jusqu'à 117 000 dollars dans cette escroquerie.
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Un porte-parole de la Direction sud-africaine des enquêtes sur les crimes prioritaires – plus connue sous le nom de Hawks – a déclaré que l'unité des délits commerciaux enquêtait sur cette affaire, la considérant comme une potentielle pyramide de Ponzi. Il a précisé que le groupe faisait l'objet d'une enquête pour non-respect de la loi sur les services de conseil et d'intermédiation financiers.
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Pour compliquer encore la situation, des individus contrôlant le site officiel de BTC Global ont publié une déclaration affirmant que le gestionnaire de fonds du groupe, Steven Twain, avait disparu le 18 février.
Le message affirme également qu'il n'y a eu aucun contact depuis lors.
« Steven n'a pas accusé réception de l'information. Steven n'a contacté aucun membre de la direction ni de l'équipe administrative », indique le message. « Steven n'a effectué aucun paiement… Si vous avez des informations sur la façon de le contacter, n'hésitez pas à nous Nous contacter . »
Pourtant, des allégations selon lesquelles BTC Global serait un système de Ponzi ont été émises dans le passé, notamment un article du 16 févriersur Medium par Jessie Holmes qui prétend que Steven Twain n'est pas une vraie personne.
L'effondrement du groupe d'investissement aurait déclenché une série de menaces de mort contre les personnes impliquées. Selon le Times, ONEune des administratrices du site, Cheri Ward, a obtenu une ordonnance de protection contre une personne qui la qualifiait d'auteur de l'escroquerie.
De plus, Ward aurait porté plainte au pénal contre une autre personne qui l'a menacée.
Image de la bande de police via Shutterstock
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