Corea del Sur allana tres plataformas de intercambio de Cripto en una investigación por malversación de fondos.

Los fiscales de Corea del Sur allanaron tres casas de cambio de Criptomonedas esta semana por sospechas de que el personal malversó fondos de las cuentas de los clientes, según informes de noticias locales.

Se sospecha que el personal de las bolsas, incluidos los ejecutivos, desvían dinero de las cuentas de los clientes y lo utilizan para comprar criptomonedas en otras bolsas.Chosun.comreportado.

Según informes, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl confiscó discos duros, teléfonos móviles y documentos en busca de pruebas. Un fiscal declaró:

Estas empresas aparecieron en nuestro radar en enero, durante nuestra investigación sobre transferencias de dinero sospechosas entre plataformas de intercambio de Bitcoin , detectadas durante una auditoría de la Comisión de Servicios Financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea.

Otro informeindica que las bolsas han sido intervenidas por el organismo de control financiero del país, la Comisión de Servicios Financieros (FSA), y que los operadores de las empresas están siendo acusados de malversación de fondos.

La noticia llega en medio de un creciente escrutinio de las empresas de Criptomonedas en Corea del Sur, mientras el país toma medidas para acabar con lo que considera una especulación desenfrenada y actividades delictivas como el lavado de dinero.

En enero, el Servicio de Supervisión Financiera informó queindicadoEstaba investigando un posible uso de información privilegiada de criptomonedas por parte de su propio personal y haría públicos cualquier hallazgo sobre las acusaciones.

Más tarde ese mes, el Servicio de Aduanas de Corea dijo que un total de 637.5 mil millones de wones (alrededor de 600 millones de dólares) en monedas extranjerashabían sido intercambiadosilegalmente, incluidas salidas de capital no registradas mediante criptomonedas.

Además, las ofertas iniciales de monedas (ICO) fueron completamente prohibidas en septiembre pasado, aunque informes recientes sugieren que los reguladoresPuede que esté considerandosuavizando esa postura.

El gobierno también ha restringido el comercio de Criptomonedas , proscribiendoCuentas virtuales anónimas a finales de enero. Después de esa fecha, solo se aceptarían cuentas asociadas a usuarios identificados.a través de bancos aprobados.

Policía de Corea del Sur

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