Південна Корея провела рейди на 3 Крипто біржах у рамках розслідування розкрадання

Згідно з повідомленнями місцевих новин, прокурори Південної Кореї провели рейди на трьох Криптовалюта біржах цього тижня через підозри в розкраданні коштів з рахунків клієнтів.

Персонал біржі, включаючи керівників, підозрюється у виведенні грошей з рахунків клієнтів і використанні їх для купівлі криптовалюти на інших біржах, Chosun.com повідомили.

Повідомляється, що прокуратура Південного округу Сеула конфіскувала жорсткі диски, мобільні телефони та документи в пошуках доказів. ONE прокурор сказав:

«Ці фірми виявили наш радар у січні під час нашого розслідування підозрілих грошових переказів між біржами Bitcoin , які були виявлені під час перевірки Комісією з фінансових послуг і Корейським підрозділом фінансової розвідки».

інший звіт вказує на те, що біржі були захоплені фінансовим наглядовим органом країни, Комісією з фінансових послуг (FSA), і що операторів компаній звинувачують у розтраті.

Ця новина з’явилася на тлі дедалі більшої уваги до Криптовалюта бізнесу в Південній Кореї, оскільки країна намагалася придушити те, що вона вважала нестримними спекуляціями та злочинною діяльністю, такою як відмивання грошей.

У січні Служба фінансового нагляду повідомляє зазначено вона розслідувала можливу інсайдерську торгівлю криптовалютами своїми власними співробітниками та оприлюднила будь-які висновки щодо звинувачень.

Пізніше того ж місяця корейська митна служба заявила, що загальна сума в іноземній валюті становить 637,5 мільярдів вон (близько 600 мільйонів доларів США). було обміняно незаконно, включаючи незареєстрований відтік капіталу з використанням криптовалют.

Крім того, початкові пропозиції монет (ICO) були заборонені у вересні минулого року, хоча останні звіти свідчать про те, що регулятори може розглядати пом'якшення цієї позиції.

Уряд також обмежив торгівлю Криптовалюта , оголошення поза законом анонімних віртуальних рахунків наприкінці січня. Після цієї дати можуть прийматися лише облікові записи, пов’язані з ідентифікованими користувачами через затверджені банки.

Південнокорейська поліція

зображення через Shutterstock