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0.12%La Corea del Sud fa irruzione in 3 exchange Cripto per indagine su appropriazione indebita
Secondo quanto riferito, i procuratori sudcoreani hanno fatto irruzione negli uffici di tre exchange Criptovaluta con l'accusa di aver sottratto fondi dai conti dei clienti.
Secondo quanto riportato da fonti di informazione locali, questa settimana i procuratori sudcoreani hanno fatto irruzione in tre exchange Criptovaluta per sospetti che il personale abbia sottratto fondi dai conti dei clienti.
Si sospetta che il personale degli exchange, compresi i dirigenti, abbia sottratto denaro dai conti dei clienti e lo abbia utilizzato per acquistare criptovalute in altri exchange.Italiano: Chosun.comsegnalato.
La Suite Ci-Dessous
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Secondo quanto riferito, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha confiscato hard disk, telefoni cellulari e documenti nella ricerca di prove. ONE procuratore è stato citato mentre diceva:
"Le aziende sono finite sul nostro radar a gennaio, durante la nostra indagine su trasferimenti di denaro sospetti tra exchange Bitcoin , rilevati durante un audit condotto dalla Financial Services Commission e dalla Korea Financial Intelligence Unit."
Un altro rapportoindica che gli scambi sono stati rilevati dall'organismo di controllo finanziario del paese, la Financial Services Commission (FSA), e che i gestori delle società sono accusati di appropriazione indebita.
La notizia arriva in un momento in cui le attività Criptovaluta sono sempre più sottoposte a controlli rigorosi in Corea del Sud, mentre il Paese si muove per reprimere quelle che considera speculazioni dilaganti e attività criminali come il riciclaggio di denaro.
A gennaio, il Servizio di vigilanza finanziaria avrebbe riferitoindicatostava indagando su un possibile insider trading di criptovalute da parte del suo personale e avrebbe reso pubblici eventuali risultati in merito alle accuse.
Più tardi quel mese, il servizio doganale coreano ha dichiarato che un totale di 637,5 miliardi di won (circa 600 milioni di dollari) in valute estereera stato scambiatoillegalmente, compresi i flussi di capitali in uscita non registrati tramite criptovalute.
Inoltre, le offerte iniziali di monete (ICO) sono state completamente vietate lo scorso settembre, anche se recenti rapporti suggeriscono che i regolatoripotrebbe essere in considerazioneammorbidendo quella posizione.
Il governo ha anche limitato il trading Criptovaluta , messa al bandoaccount virtuali anonimi alla fine di gennaio. Dopo quella data, solo gli account associati a utenti identificati potrebbero essere accettatitramite banche autorizzate.
immagine tramite Shutterstock
Daniel Palmer
Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.
Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).
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