Juez ordena a empresa comercial y a su director ejecutivo pagar 2,5 millones de dólares en caso Ponzi Bitcoin

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ganó una batalla legal contra un residente de Nueva York y su empresa por ejecutar un esquema Ponzi centrado en Bitcoin.

Entre 2014 y principios de 2016, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) y su director ejecutivo, Nicholas Gelfman, ejecutaron un plan en el que solicitaron con éxito 600.000 dólares a 80 clientes, afirmando que los clientes ganarían dinero a través del algoritmo comercial exclusivo de la empresa.

En cambio, los fondos de los clientes se utilizaron para reembolsar a clientes anteriores, perpetuando así el esquema con el dinero recién acumulado. Esta fue la primera medida antifraude que la CFTC impuso en relación con el Bitcoin, según... declaraciones.

El jueves, un juez federal falló a favor de la CFTC, ordenando a Gelfman y GBI pagar 2,5 millones de dólares en multas y restitución.

En una declaración, el director de cumplimiento de la CFTC, James McDonald, dijo que "este caso marca otra victoria para la [CFTC] en el ámbito de cumplimiento de la normativa sobre monedas virtuales".

Añadió:

Como demuestra esta serie de casos, la CFTC está decidida a identificar a los actores maliciosos en estos Mercados de monedas virtuales y exigirles responsabilidades. Agradezco a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Monedas Virtuales de la Dirección de Cumplimiento su incansable labor en estos asuntos.

El tribunal ordenó específicamente a GBI pagar $555,000 y a Gelfman $492,000 en concepto de restitución a sus clientes, así como $1.85 millones y $177,000 en multas, respectivamente. El tribunal también les impuso prohibiciones permanentes de comercio y registro.

Dicho esto, la CFTC señaló en su comunicado que las víctimas del esquema podrían no recuperar ninguno de sus fondos perdidos, ya que es posible que Gelfman y GBI no tengan suficiente liquidez para pagar la restitución o las multas.

Imagen de la estatua de la Justicia vía Shutterstock