Судья постановил, что торговая фирма и ее генеральный директор должны выплатить 2,5 миллиона долларов по делу о финансовой пирамиде Bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами выиграла судебный процесс против жителя Нью-Йорка и его компании, обвиняемых в организации финансовой пирамиды, основанной на Bitcoin.

В период с 2014 по начало 2016 года компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор Николас Гельфман запустили схему, в рамках которой им удалось получить 600 000 долларов США от 80 клиентов, утверждая, что клиенты будут зарабатывать деньги с помощью фирменного торгового алгоритма компании.

Вместо этого клиентские средства использовались для погашения предыдущих клиентов, тем самым увековечивая схему с вновь накопленными деньгами. Это было первое действие по борьбе с мошенничеством, которое CFTC предприняла в отношении Bitcoin, согласно заявления.

В четверг федеральный судья вынес решение в пользу CFTC, обязав Гельфмана и GBI выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве штрафов и возмещения ущерба.

В своем заявлении директор по правоприменению CFTC Джеймс Макдональд сказал, что «это дело знаменует собой очередную победу [CFTC] на арене правоприменения в сфере виртуальных валют».

Он добавил:

«Как показывает эта череда случаев, CFTC полна решимости выявлять недобросовестных участников этих Рынки виртуальных валют и привлекать их к ответственности. Я благодарен членам Целевой группы по виртуальным валютам Управления по борьбе с торговлей людьми за их неустанную работу по этим вопросам».

Суд в частности постановил, что GBI должна выплатить $555 000, а Gelfman — $492 000 в качестве возмещения ущерба клиентам, а также $1,85 млн и $177 000 штрафов соответственно. Суд также наложил на них постоянные запреты на торговлю и регистрацию.

При этом CFTC в своем пресс-релизе отметила, что жертвы мошеннической схемы могут не вернуть себе потерянные средства, поскольку у Гельфмана и GBI может не оказаться достаточно ликвидных средств для выплаты возмещения или штрафов.

Изображение статуи правосудия через Shutterstock