Juiz ordena que empresa de negociação e CEO paguem US$ 2,5 milhões em caso de pirâmide financeira de Bitcoin

A Commodity Futures Trading Commission venceu uma batalha legal contra um morador de Nova York e sua empresa por administrar um esquema Ponzi centrado em Bitcoin.

Entre 2014 e o início de 2016, a Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) e seu CEO Nicholas Gelfman executaram um esquema no qual solicitaram com sucesso US$ 600.000 de 80 clientes, alegando que os clientes ganhariam dinheiro por meio do algoritmo de negociação proprietário da empresa.

Em vez disso, os fundos dos clientes foram usados ​​para pagar clientes anteriores, perpetuando assim o esquema com o dinheiro recém-acumulado. Esta foi a primeira ação de execução antifraude que a CFTC moveu relacionada ao Bitcoin, de acordo com declarações.

Na quinta-feira, um juiz federal decidiu a favor da CFTC, ordenando que Gelfman e a GBI pagassem US$ 2,5 milhões em multas e restituição.

Em uma declaração, o diretor de fiscalização da CFTC, James McDonald, disse que "este caso marca mais uma vitória para a [CFTC] na área de fiscalização de moeda virtual".

Ele acrescentou:

"Como essa série de casos mostra, a CFTC está determinada a identificar os maus atores nesses Mercados de moeda virtual e responsabilizá-los. Sou grato aos membros da Força-Tarefa de Moeda Virtual da Enforcement por seu trabalho incansável nessas questões."

O tribunal ordenou especificamente que a GBI pagasse $ 555.000 e a Gelfman pagasse $ 492.000 em restituição aos clientes, bem como $ 1,85 milhão e $ 177.000 em multas, respectivamente. O tribunal também impôs proibições permanentes de negociação e registro aos dois.

Dito isso, a CFTC observou em seu comunicado que as vítimas do esquema podem não recuperar nenhum dos fundos perdidos, pois é possível que Gelfman e GBI não tenham liquidez suficiente para pagar a restituição ou as penalidades.

Imagem da estátua da justiça via Shutterstock