Dos acusados ​​de gestionar un servicio de banca en la sombra para intercambios de Cripto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que ha acusado a dos personas de fraude bancario en relación con un sistema para depositar fondos en intercambios de Criptomonedas .

En un comunicado

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York alegó que Reginald Fowler, de Arizona, y Ravid Yosef, que se dice vivían en Tel Aviv, Israel, eran parte de un plan que implicaba el uso de cuentas bancarias para mover dinero a una serie de intercambios de Criptomonedas no identificados.

Documentos judiciales

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia afirman que el supuesto negocio de servicios financieros operó entre febrero y octubre de 2018. Durante ese período, según la fiscalía, ambos "abrieron y utilizaron numerosas cuentas bancarias en instituciones financieras aseguradas por la FDIC", incluida una con sede en Manhattan.

Dos de las cuentas bancarias nombradas en el documento judicial supuestamente están bajo el nombre de Global Trading Solutions LLC, una de HSBC Bank USA y otra de HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Esa firma fue identificada previamente en octubre comohaber hecho negocios con el intercambio de Cripto Bitfinex, cual está siendo investigadojunto con el emisor de la moneda estable Tether por parte de la Fiscalía General de Nueva York, en un desarrollo que se hizo público la semana pasada. Informes anteriores sugieren que la entidad corporativa presuntamente involucrada está vinculada a... Capital Cripto, una empresa de procesamiento de pagos que ha brindado servicios al intercambio de Cripto Bitfinex y otros.

“Reginald Fowler y Ravid Yosef presuntamente dirigían un banco paralelo que procesaba cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de numerosas plataformas de intercambio de Criptomonedas ”, declaró el fiscal federal Geoffrey Berman. “Su organización supuestamente eludió las medidas de seguridad contra el blanqueo de capitales exigidas a las instituciones autorizadas para garantizar que el sistema financiero estadounidense no se utilice con fines delictivos, y lo hizo mediante mentiras y engaños”.

Fowler fue acusado de fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (junto con un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia), mientras que Yosef, que no ha sido arrestado al momento del anuncio, fue acusado de fraude bancario y conspiración para hacerlo.

Según el comunicado de prensa, en la investigación participaron agentes del Escuadrón de Investigaciones de Lavado de Dinero del FBI de Nueva York y del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

Conexión con Cripto Capital

Si bien los documentos judiciales no lo indican directamente, informes complementarios sugieren que Global Trading Solutions LLC está vinculada a la institución financiera autorizada Global Trade Solutions AG. Global Trade Solutions es la empresa matriz de Cripto Capital, un procesador de pagos mencionado en la investigación del Fiscal General de Nueva York sobre Bitfinex y Tether, la empresa detrás de la criptomoneda estable USDT . La firma figura como empresa matriz en el informe de Cripto Capital. sitio web.

Además de hacer negocios con Bitfinex, el sitio web de Cripto Capital nombra entre sus clientes a la ahora desaparecida QuadrigaCXy Coinapult, entre otros.Según Wayback MachineEntre los clientes anteriores se incluyen los intercambios Kraken, BTCC y Bitt.

En una carta publicadaPor la periodista Amy Castor, en diciembre del año pasado, Ivan Molina de Global Trade Solutions escribió que "A Global Trade Solutions AG y a las entidades relacionadas se les están negando servicios bancarios en los Estados Unidos, Europa y otras ubicaciones internacionales selectas, como resultado de ciertas investigaciones de AML y delitos financieros por parte de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y agencias internacionales cooperativas de aplicación de la ley y/o agencias reguladoras".

"Las autoridades que investigan a GTS y entidades relacionadas han congelado cuentas bancarias y deshabilitado los servicios bancarios tradicionales relacionados con Cripto y servicios de cambio; en muchos casos, ex parte, sin una orden judicial", declaró Molina, en una posible referencia al momento en que se presentó la acusación del martes, que indicaba que los fondos en las cuentas de HSBC fueron incautados en octubre.

Luego describe las confiscaciones de cuentas en el HSBC en Londres, así como acciones similares ocurridas en los Estados Unidos, medidas que "han resultado en la congelación y bloqueo de cuentas bancarias sin previo aviso ni explicación, la cancelación de servicios bancarios y el acceso a cuentas bancarias denegado".

Molina incluyó dos enlaces en su carta, ONE de los cuales era a una historia de una publicación Cripto . El Bloqueque informó el uso de los servicios de Global Trading Solutions LLC para depositar fondos en Bitfinex.

Como se informó la semana pasada, Bitfinex y Tether están acusados ​​de encubrir una supuesta pérdida de 850 millones de dólares utilizando fondos originalmente destinados a respaldar la criptomoneda estable USDT de Tether. Esta medida, según la Fiscalía General, no se comunicó a los clientes de la plataforma. Sin embargo, según los documentos judiciales, los abogados de Bitfinex y Tether informaron a la Fiscalía General que los fondos no se perdieron, sino que fueron confiscados a Cripto Capital y se encuentran retenidos por las autoridades de Estados Unidos, Polonia y Portugal.

Hasta la fecha, ni Bitfinex ni Tether han sido acusados ​​de ningún delito, y ambas partes se reunirán en un tribunal de Nueva York el viernes.

Esta historia se está desarrollando activamente y se actualizará periódicamente con más información.

La acusación sustitutiva se puede encontrar a continuación:

Estados Unidos contra Ravid Yosef y Reginald Fowler s1 19 Cr. 254 Redactado 0 por CoinDesken Scribd

Imagen de la estatua de la Justicia vía Shutterstock