Deux personnes accusées d'avoir géré un service de « banque parallèle » pour des plateformes d'échange de Crypto

Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir inculpé deux individus de fraude bancaire en lien avec un système de dépôt de fonds sur des plateformes d'échange de Cryptomonnaie .

Dans une déclaration

Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a allégué que Reginald Fowler d'Arizona et Ravid Yosef, qui vivraient à Tel Aviv, en Israël, faisaient partie d'un stratagème consistant à utiliser des comptes bancaires pour transférer de l'argent vers une série d'échanges de Cryptomonnaie non nommés.

documents judiciaires

Les documents publiés par le ministère de la Justice affirment que l'entreprise présumée de services monétaires a fonctionné entre février et octobre 2018. Au cours de cette période, affirment les procureurs, les deux hommes « ont ouvert et utilisé de nombreux comptes bancaires dans des institutions financières assurées par la [FDIC] », dont un basé à Manhattan.

Deux des comptes bancaires mentionnés dans le document judiciaire seraient détenus sous le nom de Global Trading Solutions LLC, l' un de HSBC Bank USA et l'autre de HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Cette entreprise avait été identifiée en octobre commeayant fait des affaires avec la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex, lequel fait l'objet d'une enquêteLe bureau du procureur général de l'État de New York a également mis en cause l'émetteur de stablecoin Tether, suite à une information rendue publique la semaine dernière. Des rapports antérieurs suggèrent que l'entité présumée impliquée est liée à Crypto Capital, une société de traitement des paiements qui a fourni des services à l'échange de Crypto Bitfinex et à d'autres.

« Reginald Fowler et Ravid Yosef auraient dirigé une banque parallèle qui aurait traité des centaines de millions de dollars de transactions non réglementées pour le compte de nombreuses plateformes d'échange de Cryptomonnaie », a déclaré le procureur américain Geoffrey Berman dans un communiqué. « Leur organisation aurait contourné les garanties anti-blanchiment exigées des institutions agréées qui garantissent que le système financier américain n'est pas utilisé à des fins criminelles, et ce, par le mensonge et la tromperie. »

Fowler a été accusé de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence (ainsi que d'une accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence), tandis que Yosef, qui n'a pas été arrêté au moment de l'annonce, a été accusé de fraude bancaire et de complot en vue de le faire.

Selon le communiqué de presse, des agents de la brigade d'enquête sur le blanchiment d'argent de New York du FBI et de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis ont participé à l'enquête.

Connexion Crypto Capital

Bien que les documents judiciaires ne l'indiquent T directement, des rapports complémentaires suggèrent que Global Trading Solutions LLC est liée à l'institution financière agréée Global Trade Solutions AG. Global Trade Solutions est la société mère de Crypto Capital, un processeur de paiement cité dans l'enquête du procureur général de New York sur Bitfinex et Tether, la société à l'origine du stablecoin USDT . L'entreprise est citée comme société mère sur Crypto Capital. site web.

En plus de faire affaire avec Bitfinex, le site Web de Crypto Capital cite parmi ses clients le désormais disparu QuadrigaCXet Coinapult, entre autres.Selon la Wayback Machine, parmi les anciens clients figurent les échanges Kraken, BTCC et Bitt.

Dans une lettre publiéeDans un article paru dans la revue Amy Castor en décembre dernier, Ivan Molina de Global Trade Solutions écrivait que « Global Trade Solutions AG et ses entités apparentées se voient refuser des services bancaires aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays sélectionnés, à la suite de certaines enquêtes sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers menées par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis et des organismes internationaux coopératifs chargés de l'application de la loi et/ou de la réglementation. »

« Les autorités enquêtant sur GTS et les entités liées ont effectivement gelé des comptes bancaires et désactivé les services bancaires traditionnels en ce qui concerne les Crypto monnaies et les services d'échange ; dans de nombreux cas ex parte sans mandat ni ordonnance du tribunal », a déclaré Molina, une possible référence au moment de l'acte d'accusation de mardi qui indiquait que les fonds sur les comptes HSBC avaient été saisis en octobre.

Il décrit ensuite les saisies de comptes chez HSBC à Londres, ainsi que des actions similaires survenues aux États-Unis, des mesures qui « ont entraîné le gel et le blocage de comptes bancaires sans avertissement ni explication, la résiliation de services bancaires et le refus d'accès aux comptes bancaires ».

Molina a inclus deux liens dans sa lettre, dont ONEun renvoyait à un article d'une publication Crypto Le Blocqui a signalé l'utilisation des services de Global Trading Solutions LLC pour déposer des fonds sur Bitfinex.

Comme indiqué la semaine dernière, Bitfinex et Tether sont accusés d'avoir dissimulé une perte présumée de 850 millions de dollars en utilisant des fonds initialement destinés à soutenir le stablecoin USDT de Tether. Le bureau du procureur général affirme que cette opération n'a T été divulguée aux clients de la plateforme. Pourtant, selon les documents judiciaires, les avocats de Bitfinex et Tether ont déclaré au bureau du procureur général que les fonds n'étaient T réellement perdus, mais avaient été saisis auprès de Crypto Capital et détenus par les autorités aux États-Unis, en Pologne et au Portugal.

À ce jour, ni Bitfinex ni Tether n'ont été accusés d'aucun crime, et les deux parties doivent se rencontrer au tribunal de New York vendredi.

Cette histoire est en développement actif et sera périodiquement mise à jour avec plus d'informations.

L'acte d'accusation de remplacement peut être trouvé ci-dessous :

États-Unis c. Ravid Yosef et Reginald Fowler art. 1 19 Cr. 254 expurgé 0 par CoinDesksur Scribd

Image de la statue de la Justice via Shutterstock