Dalawang Sinisingil Sa Pagpapatakbo ng Serbisyo ng 'Shadow Banking' para sa Crypto Exchanges

Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay nag-anunsyo noong Martes na natamaan nito ang dalawang indibidwal na may mga singil sa pandaraya sa bangko kaugnay sa isang sistema para sa pagdedeposito ng mga pondo sa mga palitan ng Cryptocurrency .

Sa isang pahayag

, Ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay diumano na sina Reginald Fowler ng Arizona at Ravid Yosef, na sinabing nakatira sa Tel Aviv, Israel, ay bahagi ng isang pamamaraan na may kinalaman sa paggamit ng mga bank account upang ilipat ang pera sa isang serye ng hindi pinangalanang mga palitan ng Cryptocurrency .

Mga dokumento ng korte

na inilabas ng Justice Department na ang sinasabing negosyo ng mga serbisyo sa pera ay nagpapatakbo sa pagitan ng Pebrero at Oktubre 2018. Sa panahong iyon, sabi ng mga tagausig, ang dalawa ay "nagbukas at gumamit ng maraming bank account sa mga institusyong pampinansyal na insured ng [FDIC]," kabilang ang ONE na nakabase sa Manhattan.

Dalawa sa mga bank account na pinangalanan sa dokumento ng hukuman ay hawak umano sa ilalim ng pangalang Global Trading Solutions LLC, ONE mula sa HSBC Bank USA at HSBC Securities USA/Pershing LLC.

Ang kumpanyang iyon ay dating kinilala noong Oktubre bilang pagkakaroon ng negosyo sa Crypto exchange Bitfinex, alin ay iniimbestigahankasama ang stablecoin issuer Tether ng New York Attorney General's Office sa isang development na noong nakaraang linggo ay lumabas sa publiko. Iminumungkahi ng nakaraang pag-uulat na ang corporate entity na sinasabing kasali ay nakatali sa Crypto Capital, isang kumpanya sa pagpoproseso ng pagbabayad na nagbigay ng mga serbisyo sa Crypto exchange na Bitfinex at iba pa.

"Si Reginald Fowler at Ravid Yosef ay nagpapatakbo diumano ng isang shadow bank na nagproseso ng daan-daang milyong dolyar ng mga unregulated na transaksyon sa ngalan ng maraming palitan ng Cryptocurrency ," sabi ni US Attorney Geoffrey Berman sa isang pahayag. "Ang kanilang organisasyon ay diumano'y nilampasan ang mga pananggalang laban sa money laundering na kinakailangan ng mga lisensyadong institusyon na nagtitiyak na ang sistema ng pananalapi ng US ay hindi ginagamit para sa mga layuning kriminal, at ginawa ito sa pamamagitan ng kasinungalingan at panlilinlang."

Si Fowler ay kinasuhan ng bank fraud, conspiracy to commit bank fraud at at isang count ng pagpapatakbo ng walang lisensyang money transmission business (kasama ang kasong conspiracy to operate ng unlicensed money transmission business), samantalang si Yosef, na hindi pa naaresto sa oras ng anunsyo, ay kinasuhan ng bank fraud at conspiracy para gawin ito.

Ayon sa pahayag ng pahayagan, lumahok sa imbestigasyon ang mga ahente mula sa New York Money Laundering Investigations Squad ng FBI at ng U.S. Internal Revenue Service (IRS).

Koneksyon ng Crypto Capital

Habang ang mismong mga dokumento ng korte ay T direktang nagsasaad nito, ang karagdagang pag-uulat ay nagmumungkahi na ang Global Trading Solutions LLC ay nakatali sa lisensyadong institusyong pinansyal na Global Trade Solutions AG. Ang Global Trade Solutions ay ang pangunahing kumpanya ng Crypto Capital, isang tagaproseso ng pagbabayad na pinangalanan sa pagsisiyasat ng NY AG sa Bitfinex at Tether, ang kumpanya sa likod ng USDT stablecoin. Ang kumpanya ay binanggit bilang parent company sa Crypto Capital's website.

Bilang karagdagan sa pakikipagnegosyo sa Bitfinex, pinangalanan ng website ng Crypto Capital ang mga customer nito na wala na ngayon QuadrigaCX at Coinapult, bukod sa iba pa. Ayon sa Wayback Machine, ang mga nakaraang customer ay kinabibilangan ng mga palitan ng Kraken, BTCC at Bitt.

Sa isang liham na inilathala ng mamamahayag na si Amy Castor, na may petsang Disyembre ng nakaraang taon, isinulat ni Ivan Molina ng Global Trade Solutions na "Ang Global Trade Solutions AG at mga kaugnay na entity ay tinatanggihan ng mga serbisyo sa pagbabangko sa United States, Europe at iba pang mga piling internasyonal na lokasyon, bilang resulta ng ilang partikular na pagsisiyasat ng AML at mga krimen sa pananalapi ng United States Federal Bureau of Investigation at kooperatiba na mga internasyonal na tagapagpatupad ng batas at/o mga ahensya ng regulasyon."

"Ang mga awtoridad na nag-iimbestiga sa GTS at mga kaugnay na entity ay epektibong nag-freeze ng mga bank account at hindi pinagana ang mga tradisyunal na serbisyo sa pagbabangko dahil nauugnay ito sa Crypto currency at mga serbisyo ng palitan; sa maraming pagkakataon ex parte nang walang warrant o utos ng hukuman," sabi ni Molina, isang posibleng pagtukoy sa timing sa akusasyon noong Martes na nagpahiwatig na ang mga pondo sa HSBC account ay kinuha noong Oktubre.

Pagkatapos ay binabalangkas niya ang mga pag-agaw ng account sa HSBC sa London, gayundin ang mga katulad na aksyon na nagaganap sa Estados Unidos, mga galaw na "nagresulta sa pag-freeze at pag-block ng mga bank account nang walang babala o paliwanag, winakasan ang mga serbisyo sa pagbabangko, at tinanggihan ang pag-access sa mga bank account."

Kasama ni Molina ang dalawang link sa kanyang liham, ang ONE ay sa isang kuwento ng Crypto publication Ang Block na nag-ulat ng paggamit ng mga serbisyo ng Global Trading Solutions LLC para sa pagdedeposito ng mga pondo sa Bitfinex.

Tulad ng iniulat noong nakaraang linggo, sina Bitfinex at Tether ay inakusahan ng pagsusulat ng papel sa isang di-umano'y $850 milyon na pagkawala gamit ang mga pondo na orihinal na nilayon upang magbigay ng suporta para sa USDT stablecoin ng Tether, isang hakbang na sinasabi ng opisina ng AG na T ibinunyag sa mga customer ng exchange. Gayunpaman, ayon sa mga paghaharap sa korte, sinabi ng mga abogado para sa Bitfinex at Tether sa opisina ng AG na ang mga pondo ay T talaga nawala, ngunit nakuha mula sa Crypto Capital at hawak ng mga awtoridad sa US, Poland at Portgual.

Sa ngayon, wala pa ring sinampahan ng anumang krimen ang Bitfinex o Tether , at nakatakdang magpulong ang dalawang panig sa korte sa New York sa Biyernes.

Ang kwentong ito ay aktibong umuunlad at pana-panahong ia-update na may higit pang impormasyon.

Ang papalit na sakdal ay makikita sa ibaba:

u.s. v. Ravid Yosef at Reginald Fowler s1 19 Cr. 254 Na-redact 0 sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock