Importador de mineros de Bitcoin de Bitmain es investigado criminalmente en Rusia

El Servicio Federal de Aduanas de Rusia ha abierto una investigación criminal contra un importador de mineros de Bitcoin por un posible pago insuficiente de tasas aduaneras.

Es posible que Far-East Trading and Industrial Company, o DTPK, no haya pagado alrededor de 1,2 millones de dólares por 6.012 mineros ASIC fabricados por Bitmain importados entre agosto de 2017 y febrero de 2018, según una orden de registro obtenida por CoinDesk.

DTPK, con sede en Moscú, mostró a los funcionarios de aduanas documentos falsificados con precios incorrectos para el equipo, que incluía los modelos Antminer S9-13.5, L3+ y D3 de Bitmain, junto con elementos de energía para ellos, dice la orden de registro, fechada el 17 de julio.

La empresa también informó al servicio de aduanas que recibió los mineros de la empresa coreana MSR Co. a través de Manli, una empresa con sede en Hong Kong. Sin embargo, al ser contactada por los agentes de aduanas, MSR afirmó no tener contrato con DTPK, salvo ONE vencido, firmado en 2012, según el documento.

La orden, traducida del ruso, afirma:

En un momento indeterminado, pero a más tardar el 8 de agosto de 2017, [el director ejecutivo de DTPK] Artem Aleksandrovich Bublik... se vio involucrado en una conspiración criminal con individuos no identificados. El objetivo de la conspiración era evadir el pago de aranceles aduaneros en cantidades especialmente elevadas durante la importación a la Unión Económica Euroasiática de mineros ASIC y componentes de energía para mineros ASIC.

Cuando CoinDesk se comunicó con él, Bublik le pidió a este periodista que lo llamara más tarde.

No ha contestado el teléfono desde entonces. El servicio de aduanas se negó a hacer comentarios porque CoinDesk no está acreditado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Un asalto armado a los ASIC

La investigación se hizo pública durante la conferencia de minería TerraCrypto en Moscú el 25 de julio.

Alexander Shashkov, el fundador de Intelion Mining, dijo que los funcionarios de aduanas sospechaban que los mineros importados de DTPK terminaron en el centro de datos de su empresa y enviaron personal armado a sus oficinas en dos ciudades rusas el 18 de julio.

Shashkov le dijo a la audiencia:

"A Tula llegaron 20 personas con ametralladoras; a Moscú, 10 personas sin ametralladoras, solo pistolas... Dijeron a todos que dejaran de usar las computadoras".

Según él, Intelion no tenía nada que ver con los mineros investigados, pero la policía terminó incautando de todos modos 2.500 ASIC alojados por la empresa porque los clientes que los poseían no habían presentado documentación válida.

Continuó la historia con consejos para que los compañeros empresarios mineros siempre revisen los documentos de los mineros que contratan para hospedarlos.

Mineros grises

La mayoría del hardware de minería que llega a Rusia desde China puede carecer de la documentación adecuada, afirman los participantes del mercado.

"El setenta por ciento de los mineros de China vienen a través deesquemas grises, pero solo trabajamos con los legítimos", dijo a CoinDesk el director de ventas de Intelion, Alexey Afanasev.

Anton Makarchuk, director de marketing de Cryptouniverse, una empresa que vende equipos de minería en Rusia, estuvo de acuerdo con esa estimación.

La representante de Bitmain en Rusia, Yulia Fetisova, dijo a CoinDesk que las importaciones grises podrían llegar al país a través de empresas que compran grandes lotes de mineros del fabricante con sede en Beijing y los revenden a clientes minoristas.

Fetisova dijo:

Los grises provienen de las revendedoras chinas y no pasan por la oficina rusa. A menudo, la gente no quiere esperar nuestra entrega, así que acuden a estas revendedoras porque quieren sus mineros aquí y ahora.

El tiempo de espera para el hardware de Bitmain aumentó este año, dijo, y el próximo envío de ASIC S17 de Bitmain estará disponible como muy pronto en diciembre.

Imagen de minería de Bitcoin vía Shutterstock