L'importateur des mineurs de Bitcoin de Bitmain fait l'objet d'une enquête criminelle en Russie

Le Service fédéral des douanes russe a ouvert une enquête criminelle contre un importateur de mineurs de Bitcoin pour sous-paiement potentiel des frais de douane.

La Far-East Trading and Industrial Company, ou DTPK, n'aurait peut-être pas payé environ 1,2 million de dollars sur 6 012 mineurs ASIC fabriqués par Bitmain importés d'août 2017 à février 2018, selon un mandat de perquisition obtenu par CoinDesk.

DTPK, basé à Moscou, a montré aux douaniers des documents falsifiés avec des prix incorrects pour l'équipement, qui comprenait les modèles Antminer S9-13.5, L3+ et D3 de Bitmain, ainsi que des éléments d'alimentation pour eux, indique le mandat de perquisition, daté du 17 juillet.

L'entreprise a également signalé aux douanes avoir reçu les mineurs d'une société coréenne, MSR Co., via une société hongkongaise appelée Manli. Cependant, contactée par les douaniers, MSR a déclaré T aucun contrat avec DTPK, à l'exception d'un ONE expiré signé en 2012, précise le document.

Le mandat, traduit du russe, stipule :

« À une date indéterminée, mais au plus tard le 8 août 2017, [le PDG de DTPK] Artem Aleksandrovich Bublik... s'est impliqué dans une conspiration criminelle avec des individus non définis, le but de la conspiration étant d'éviter les frais de douane dus en quantités particulièrement importantes lors de l'importation dans l'Union économique eurasienne de mineurs ASIC et d'éléments d'alimentation pour mineurs ASIC. »

Contacté par CoinDesk, Bublik a demandé à ce journaliste de le rappeler plus tard.

Il n'a T décroché le téléphone depuis. Les douanes ont refusé de commenter, CoinDesk n'étant pas accrédité auprès du ministère russe des Affaires étrangères.

Un raid armé pour les ASIC

L'enquête a été rendue publique lors de la conférence minière TerraCrypto à Moscou le 25 juillet.

Alexander Shashkov, le fondateur d'Intelion Mining, a déclaré que les douaniers soupçonnaient que les mineurs importés par DTPK se retrouvaient dans le centre de données de son entreprise et avaient envoyé du personnel armé dans ses bureaux dans deux villes russes le 18 juillet dernier.

Shashkov a déclaré au public :

« À Toula, 20 personnes sont arrivées avec des mitraillettes ; à Moscou, 10 personnes sans mitraillettes, juste des pistolets. ... [Ils] ont dit à tout le monde de retirer leurs mains des ordinateurs. »

Selon lui, Intelion n'avait rien à voir avec les mineurs faisant l'objet de l'enquête, mais les forces de l'ordre ont fini par saisir 2 500 ASIC hébergés par la société de toute façon parce que les clients qui les possédaient n'avaient T présenté de documents valides.

Il a ensuite ajouté à son histoire des conseils aux autres entrepreneurs miniers, leur conseillant de toujours vérifier les documents des mineurs qu'ils hébergent.

Mineurs gris

La plupart des équipements miniers en provenance de Chine et arrivant en Russie pourraient ne pas être accompagnés des documents appropriés, affirment les acteurs du marché.

« Soixante-dix pour cent des mineurs de Chine viennent viaschémas gris, mais nous travaillons uniquement avec les plus légitimes", a déclaré à CoinDesk le directeur des ventes d'Intelion, Alexey Afanasev.

Anton Makarchuk, directeur marketing de Cryptouniverse, une société vendant des équipements miniers en Russie, a approuvé cette estimation.

La représentante de Bitmain en Russie, Yulia Fetisova, a déclaré à CoinDesk que les importations grises pourraient entrer dans le pays par l'intermédiaire d'entreprises qui achètent de gros lots de mineurs au fabricant basé à Pékin et les revendent à des clients de détail.

Fetisova a déclaré :

Les mineurs gris proviennent de revendeurs chinois et ne transitent T par le bureau russe. Souvent, les clients ne veulent T attendre notre livraison, alors ils s'adressent à ces revendeurs, car ils veulent leurs mineurs immédiatement.

Le temps d'attente pour le matériel de Bitmain a augmenté cette année, a-t-elle déclaré, avec la prochaine livraison d'ASIC S17 de Bitmain disponible au plus tôt en décembre.

Image de minage de Bitcoin via Shutterstock