Importador de mineradores de Bitcoin da Bitmain atrai investigação criminal na Rússia

O Serviço Federal de Alfândega da Rússia abriu uma investigação criminal sobre um importador de mineradores de Bitcoin por possível pagamento insuficiente de taxas alfandegárias.

A Far-East Trading and Industrial Company, ou DTPK, pode ter deixado de pagar cerca de US$ 1,2 milhão por 6.012 mineradores ASIC fabricados pela Bitmain importados de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, de acordo com um mandado de busca obtido pela CoinDesk.

A DTPK, sediada em Moscou, mostrou aos agentes da alfândega documentos falsificados com preços incorretos para os equipamentos, que incluíam os modelos Antminer S9-13.5, L3+ e D3 da Bitmain, juntamente com elementos de energia para eles, diz o mandado de busca, datado de 17 de julho.

A empresa também relatou ao serviço alfandegário que recebeu os mineradores de uma empresa coreana, a MSR Co., por meio de uma empresa sediada em Hong Kong chamada Manli. No entanto, quando contatada por agentes alfandegários, a MSR disse que T tinha um contrato com a DTPK, exceto um expirado assinado em 2012, diz o documento.

O mandado, traduzido do russo, afirma:

"Em um momento indefinido, mas não depois de 8 de agosto de 2017, [o CEO da DTPK] Artem Aleksandrovich Bublik ... se envolveu em uma conspiração criminosa com indivíduos indefinidos, cujo objetivo era evitar taxas alfandegárias devidas em quantidades especialmente grandes ao importar para a União Econômica Eurasiática mineradores ASIC e elementos de energia para mineradores ASIC."

Quando contatado pelo CoinDesk, Bublik pediu que este repórter ligasse de volta mais tarde.

Ele T atendeu o telefone desde então. O serviço alfandegário se recusou a comentar porque a CoinDesk não é credenciada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Um ataque armado para ASICs

A investigação foi tornada pública durante a conferência de mineração TerraCrypto em Moscou em 25 de julho.

Alexander Shashkov, fundador da Intelion Mining, disse que agentes da alfândega suspeitaram que os mineradores importados pelo DTPK acabaram no centro de dados de sua empresa e enviaram pessoal armado para seus escritórios em duas cidades russas em 18 de julho.

Shashkov disse ao público:

"Em Tula, chegaram 20 pessoas com metralhadoras; em Moscou, 10 pessoas sem metralhadoras, apenas pistolas. ... [Eles] disseram a todos para tirarem as mãos dos computadores."

Segundo ele, a Intelion não tinha nada a ver com os mineradores sob investigação, mas mesmo assim a polícia acabou apreendendo 2.500 ASICs hospedados pela empresa porque os clientes que os possuíam T apresentaram documentação válida.

Ele acompanhou a história com conselhos para que outros empreendedores de mineração sempre verifiquem os documentos dos mineradores que eles hospedam.

Mineiros cinzentos

A maior parte do hardware de mineração que chega à Rússia vindo da China pode não ter a documentação adequada, dizem participantes do mercado.

“Setenta por cento dos mineiros da China vêm viaesquemas cinzas, mas estamos trabalhando apenas com os legítimos", disse o diretor de vendas da Intelion, Alexey Afanasev, ao CoinDesk.

Anton Makarchuk, diretor de marketing da Cryptouniverse, uma empresa que vende equipamentos de mineração na Rússia, concordou com essa estimativa.

A representante da Bitmain na Rússia, Yulia Fetisova, disse ao CoinDesk que as importações cinzas podem estar chegando ao país por meio de empresas que compram grandes lotes de mineradores do fabricante sediado em Pequim e os revendem para clientes de varejo.

Fetisova disse:

"Os cinzas vêm das empresas de revenda chinesas e T passam pelo escritório russo. Muitas vezes, as pessoas T querem esperar pela entrega de nós, então elas vão até essas empresas de revenda porque querem seus mineradores aqui e agora."

O tempo de espera pelo hardware da Bitmain aumentou este ano, ela disse, com a próxima remessa de ASICs S17 da Bitmain disponível em dezembro, no mínimo.

Imagem de mineração de Bitcoin via Shutterstock